Co je to hedgeový fond due diligence?

Hedge Fund Due Diligence je vyšetřovací proces používaný investory k určení stability a legitimity fondu před provedením investice.Vyžaduje, aby manažeři fondu odpovídali na otázky a vytvořili dokumentaci na širokou škálu manažerských a provozních témat.Kupující hedgeové fondy jsou obvykle hlavní instituce, univerzitní nadace a penzijní fondy, které jim často spáchají peníze svěřené méně sofistikovanými stranami.Proces vyšetřování due diligence chrání tyto instituce tím, že prokazuje, že vykonávali nejvyšší povinnost péče a vynaložili veškeré přiměřené úsilí k určení vhodnosti investice.

Due diligence je právní představa, která se vztahuje v mnoha kontextech napříč odvětvími.Prokazuje úroveň péče, kterou musí kupující splnit, aby prokázal, že vynaložil veškeré úsilí, aby určil legitimitu prodejní transakce.Agentury, prodejci, účetní a právníci v mnoha průmyslových odvětvích s běžnými typy transakcí vyvíjejí standardní kontrolní seznamy due diligence, které může jakýkoli kupující použít k vzdělávání o druzích informací, které by měl hledat a zajistit, aby nic nebylo zapomenuto.

Ve finančním průmyslu existuje standardní postup pro provádění due diligence zajišťovacího fondu.Zajišťovací fondy nejsou regulovány stejným způsobem jako běžné akcie, dluhopisy nebo podílové fondy, které se prodávají přímo veřejnosti.Do hedgeového fondu je schopen investovat pouze určitý typ hlavní instituce nebo bohatého jednotlivého kupujícího.Tyto typy investorů jsou regulačními agenturami považovány za sofistikovanější a schopné provádět vlastní screening investic bez potřeby stejných zákonů, které chrání běžné spotřebitele. V důsledku toho je v finančním průmyslu kriticky důležitá.Obvykle je to jediný způsob, jak investor určit legitimitu investice kvůli nedostatku požadavků na regulační zveřejnění, které se vztahují na tento typ fondu.Kontrolní seznamy a dotazníky pro transakce hedgeových fondů, které požadují standardní informace a dokumenty, se obvykle snadno vyhledávají.Správa aktiv.Měl by také vyžadovat, aby manažeři fondu odpověděli na určité otázky týkající se jeho životaschopnosti, jako je investiční strategie fondu, historické výnosy, podmínky fondu a regulační registrace.Správci fondů by měli být také prověřeni a poskytovat osobní údaje, které svědčí o jejich zkušenostech, přípravě, pověsti, osobní stabilitě a přidružení nebo konfliktů.Tyto příklady jsou ilustrativní a nejsou vyčerpávající a úplný kontrolní seznam due diligence obsahuje v těchto širokých kategoriích mnohem více položek.