Jaké jsou různé typy pracovních míst proti praní peněz?
Pro lidi, kteří rádi zkoumají podrobné informace a zkoumají záhady, může být dobrá volba kariéra v oblasti praní peněz (AML). V bankách a finančních institucích existují pracovní místa proti praní peněz. Kromě toho existují konzultační firmy proti praní peněz, které najímají zkušené vyšetřovatele. Mezi některé z titulů pro vyšetřovatele proti praní špinavých peněz patří důstojník AML, referent pro vyšetřování AML a AML Financial Intelligence Manager. Tento specialista sleduje tok peněz prostřednictvím účtů finanční instituce pomocí informací poskytovaných mnoha zdroji, včetně vládních zdrojů. Jedním z úkolů, které specialista často provádí, je vyškolit další personál, který sleduje podezřelou činnost. Specialista na praní špinavých peněz používá všechny bankovní systémy i externíUrces, jako jsou konzultantské firmy proti praní peněz. Jedním z těchto speciálních pracovních míst je vývoj softwaru a systémů pro praní špinavých peněz, které lidem pomáhají provádět jejich praní praní špinavých peněz. Osoba, která hledá kariéru v softwaru pro praní špinavých peněz, obvykle potřebuje zkušenosti a školení v oblasti vývoje softwaru a předpisů a technik proti praní peněz.
Ve větších korporacích může být osoba manažerem oddělení praní špinavých peněz. Tento manažer často cestuje do různých zařízení a školí personál na místě. Je běžné, že tato osoba a další specialisty na praní špinavých peněz jsou dvojjazyčné, například v angličtině a mandarínské čínštině, protože bankovnictví se stále více stalo globální činností.
Lidé, kteří mají právnický titul a zkušenosti s praním praní špinavých penězNěkdy najděte zaměstnání v soudním systému. Osoba se může stát státním zástupcem, který se specializuje na zákony a zákony a případy praní špinavých peněz nebo právníka, který se snaží bránit lidi proti stíhání. Konzultace je další kariéra v právním systému a obecně člověk nepotřebuje právní titul, aby byl konzultantem. Konzultant často potřebuje několik let zkušeností s praním praní špinavých peněz.
Konzultační firmy proti praní špinavých peněz najímají specialisty proti praní špinavých peněz, aby pomohly firmám vytvořit plán nebo systém k detekci činnosti pro praní peněz. Obvykle školí zaměstnance svých klientů a školí manažery, aby sledovali účinnost zaměstnanců. Konzultanti obvykle mají více zkušeností a vyšší vzdělávací tituly než většina odborníků na praní špinavých peněz. Konzultační firmy někdy najímají profesionály proti praní špinavých peněz, kteří se specializují na hodnocení rizik pro výpočet zranitelnosti firmy.
Téměř každá země má pracovní místa proti praní peněz, i když někteří se počítajíRies používají různá jména. Například v Kanadě se americký termín proti praní špinavých peněz obvykle nazývá protiteroristický finanční program. Každý region nebo země má své vlastní předpisy a požadavky, které musí vědět specialista na praní špinavých peněz. Ve Spojených státech je několik zákonů, o nichž je třeba vědět, že lidé v pracovních místech proti praní špinavých peněz zahrnují zákon Patriot, zákon o bankovním tajemství (BSA) a pokyny proti praní špinavé pokladny USA. Mezi další důležité požadavky patří pracovní znalost požadavků na hlášení podezřelé činnosti a vyšetřovací techniky s vědomím.