Jaké jsou různé typy pracovních míst proti praní peněz?

Pro lidi, kteří rádi zkoumají podrobné informace a zkoumají záhady, může být kariéra v oblasti praní peněz (AML) dobrou volbou.V bankách a finančních institucích existují pracovní místa proti praní peněz.Kromě toho existují konzultační firmy proti praní peněz, které najímají zkušené vyšetřovatele.Mezi některé z pracovních názvů pro vyšetřovatele proti praní špinavých peněz patří důstojník AML Compliance, důstojník AML pro vyšetřování a AML Financial Intelligence Manager.a předpisy.Tento specialista sleduje tok peněz prostřednictvím účtů finančních institucí pomocí informací poskytovaných mnoha zdroji, včetně vládních zdrojů.Jedním z úkolů, které specialista často provádí, je vyškolit další personál, který sleduje podezřelou činnost.Specialista na praní špinavých peněz používá všechny bankovní systémy i externí zdroje, jako jsou konzultantské firmy proti praní špinavých peněz.

Některé z pracovních míst proti praní špinavých peněz jsou vysoce specializované.Jedním z těchto speciálních pracovních míst je vývoj softwaru a systémů pro praní špinavých peněz, které lidem pomáhají provádět jejich praní praní špinavých peněz.Osoba, která hledá kariéru v softwaru proti praní špinavých peněz, obvykle potřebuje zkušenosti a školení v oblasti vývoje softwaru a předpisů a technik proti praní špinavých peněz.Tento manažer často cestuje do různých zařízení a školí personál na místě.Je běžné, že tato osoba a další specialisty na praní špinavých peněz jsou dvojjazyčné, například v angličtině a mandarínské čínštině, protože bankovnictví se stále více stalo globální činností.Někdy najděte zaměstnání v soudním systému.Osoba se může stát státním zástupcem, který se specializuje na zákony a zákony a případy praní špinavých peněz nebo právníka, který se snaží bránit lidi proti stíhání.Konzultace je další kariéra v právním systému a obecně člověk nepotřebuje právní titul, aby byl konzultantem.Konzultant často potřebuje několik let zkušeností s praním praní špinavých peněz.Obvykle školí zaměstnance svých klientů a školí manažery, aby sledovali účinnost zaměstnanců.Konzultanti obvykle mají více zkušeností a vyšší vzdělávací tituly než většina odborníků na praní špinavých peněz.Konzultační firmy někdy najímají odborníky na praní špinavých peněz, kteří se specializují na hodnocení rizik pro výpočet zranitelnosti firem.Například v Kanadě se americký termín proti praní špinavých peněz obvykle nazývá protiteroristický finanční program.Každý region nebo země má své vlastní předpisy a požadavky, které musí vědět specialista na praní špinavých peněz.Ve Spojených státech je několik zákonů, o nichž je třeba vědět, že lidé v pracovních místech proti praní špinavých peněz zahrnují zákon Patriot, zákon o bankovním tajemství (BSA) a pokyny proti praní špinavých peněz USA.Mezi další důležité požadavky patří pracovní znalost požadavků na hlášení podezřelé činnosti a vyšetřovací techniky s vědomím.