Co dělá certifikovaný vyšetřovatel podvodů?

Certifikovaný vyšetřovatel podvodů provádí odborná vyšetřování týkající se možné nezákonné činnosti v bankách, korporacích a maloobchodních prodejnách.On nebo ona kontroluje dokumentaci a rozhovory podezřelé, aby vypracoval podrobnosti o nároku na finanční podvody.Kromě toho zkoušející zahajují programy odrazování a prevence podvodů, které společnostem pomáhají vyhýbat se budoucím problémům.Certifikovaný vyšetřovatel podvodů by mohl mít tento konkrétní titul nebo práci pod jiným označením, jako je forenzní účetní nebo interní auditor.agentury.Kromě toho se může zkušený zkoušející stát samostatně výdělečně činný a poskytovat smluvní vyšetřovací služby pro mnoho různých klientů.Odpovědnosti a cíle certifikovaného vyšetřovatele podvodů jsou ve všech pracovních prostředích do značné míry stejné.

Když zaměstnanci společnosti vědí nebo mají podezření, že podvod byl spáchán, certifikovaný vyšetřovatel podvodů zahájí důkladné vyšetřování.Zkoumá záznamy o auditu, bankovní výpisy, e-mailovou korespondenci a další formy dokumentace, které by mohly identifikovat podezřelého.Pokud byly ukradeny fyzické peníze nebo aktiva, může zkoušející přezkoumat pásky dozoru a pohovořit s lidmi se znalostí o události.Po odhalení skutečností může sestavit podrobnou zprávu a kontaktovat příslušné úřady.Pokud je podezřelý obviněn z podvodu, může být zkoušející požádán, aby u soudu svědčil jako odborný svědek, aby popsal podrobnosti o vyšetřování a představil relevantní materiály.

Zkoušející podvodů také zkoumají a rozvíjejí školení a pokyny pro zaměstnance, které pomáhají předcházet podvodům.Mohou navrhnout instalaci nové technologie dozoru nebo softwaru pro sledování a sledování počítačů, aby pomohli odradit lidi od spáchání trestného činu.Mnoho zkoušejících vede semináře pro pracovníky, účetní a obchodní vedoucí pracovníky pro ztráty, aby je naučili o důležitosti konzistentního auditu a uznávání varovných vlajek.Jednotlivec může získat certifikaci dokončením požadavků na vzdělávání, žádostí o členství v ACFE, absolvováním školení a složení zkoušky.Aby se kvalifikoval pro členství, musí jednotlivec obvykle držet bakalářský titul nebo vyšší v účetnictví, předváděcí, obchodní správě nebo jiném hlavnímu souvisejícímu s financováním.Kromě toho se obvykle vyžadují dva nebo více let zkušeností s prevencí auditu nebo ztráty.Splnění předpokladů a složením zkoušky má nový certifikovaný vyšetřovatel podvodů způsobilý pro zaměstnání v celé řadě nastavení.