Jaké jsou různé typy finančních zločinů?

Finanční zločiny, někdy označované jako zločiny „bílého límce“, jsou nenásilné trestné činy, které zahrnují krádež nebo zneužití peněz.Finanční zločiny jsou někdy považovány za méně důležité než jiné typy trestných činů, protože není používáno žádné násilí, ale ve skutečnosti mohou mít obrovský dopad na osobní finance a dokonce i na celé finanční trhy.Existuje mnoho různých typů finančních zločinů, včetně padělání, podvodů s cennými papíry, zpronevěry, antimonopolní činnosti a mnoha dalších kategorií.

Padělání může být vážně škodlivé zločiny, protože zkorumpuje peněžní systém.Padělání zahrnuje použití falešných peněz, jako jsou falešně vyrobené účty a mince.Tento zločin může také zahrnovat změnu skutečných peněz na připomenutí cennějších verzí, jako je změna 10 USD amerického dolaru (USD), aby vypadala jako účet 100 USD.Ve velkém měřítku může padělání narušit tok inflace a deflace nepravdivým přidáním dalších peněz do kontrolovaného systému.

Podvod s cennými papíry je široká oblast finanční trestných činů, která zahrnuje nelegální manipulaci s finančním trhem.Finanční zločiny, které spadají do této kategorie, zahrnují obchodování zasvěcených osob, preferenční sazby a zkreslení hodnoty.K obchodování se zasvěcením dochází, když osoba s neveřejně zveřejněná informace o akciích nebo investici používá informace k nákupu nebo prodávání akcií s subjektem, která nemá přístup ke stejným informacím.Preferenční sazby a zkreslení zahrnují umělé nafukování nebo deflaci hodnoty akcií za účelem manipulace s trhem, například zasílání e -mailu nebo zveřejnění blogu s nepravdivými nebo zavádějícími informacemi o plánovaném převzetí.

Zlehčení nastává, když osoba pověřená finančními prostředky na úschovu, jako je správce majetku nebo finanční manažer, využívá prostředky bez povolení.Mezi důvěryhodnými přáteli nebo dokonce příbuznými se často může objevit zpronevěřování, ale také se vyskytuje také na jednoduché obchodní frontě.Stipší zkoumání finančních záznamů majetkem nebo vlastníkem fondu může pomoci odhalit známky zpronevěry, jako jsou chybějící prostředky, duplikované kontroly nebo účetní chyby.

V regionech s ekonomikou volného trhu představují finanční zločiny proti doplňku vážné systematické riziko.Antimotorní činnosti zahrnují omezení obchodu prostřednictvím monopolizace průmyslu nebo opatření, jako je stanovení cen.Jedním z nejslavnějších případů antimonopodolních v historii je rozhodnutí Nejvyššího soudu v roce 1911 proti standardnímu ropnému ropnému ropnému, založená společností John Rockefeller, která ovládala téměř celý americký trh ropy ve výšce své moci.Podle zákona Shermana z roku 1890 byla standardní ropa shledána vinným ze spiknutí za vytvoření monopolu a rozděleno na více než 30 samostatných společností.