Co jsou finanční forenzní?

Finanční forenzní je analýza finančních informací pro použití v právním prostředí.To může zahrnovat občanské případy i trestní.Odborníci v této oblasti mají obvykle tituly v účetním nebo souvisejícím oboru spolu se zvláštním školením, jak aplikovat své dovednosti na soudní případy.Školení zajišťuje, že lidé správně shromažďují a dokumentují informace, takže v případech, které se postaví k soudu, může odolat důkazním výzvám.

V občanských věcech může být finanční forenz nezbytná k dokumentaci okolností případu nebo poskytnutí základních informací.Například společnost, která žádala o bankrot, by mohla použít kvalifikovaného účetního, aby odůvodnila, že jí došlo finanční prostředky, nemůže se zotavit pod svou současnou operační strukturou a potřebuje ochranu a příležitost k reorganizaci.Stejně tak může být finanční forenzní použita k identifikaci a sledování aktiv v případě, že jedna strana žaluje druhou za splácení dluhu nebo výplaty rozsudku.Účetní by mohl prokázat, že odpůrce v tomto případě má k dispozici aktiva a měl by je vzdát žalobci.To může zahrnovat hodnocení záznamů pro důkaz o podvodech, praní špinavých peněz a dalších zločinů bílých límečků.Vládní agentury mohou používat účetní.Finanční instituce si mohou najmout odborníky na finanční forenziku, aby jim pomohly s regulačním dodržováním a audity s cílem snížit šanci, že budou zapojeny do trestního řízení.Například banka by mohla požádat o pomoc s kampaní proti praní špinavých peněz.U soudu není svědectví vždy nutné, ale může to být užitečné.Odborné svědci ve finanční forenzní oblasti musí být schopni předat informace jasně a pochopitelně, aby mohl dosáhnout rozhodnutí.To vyžaduje jiný soubor dovedností;Například ne všichni účetní mohou vysvětlit své profese, kterým laici budou rozumět.

Příprava materiálů pro soud vyžaduje splnění řady standardů.Důkazy musí být udržovány v bezpečí, s řetězcem vazby, aby se ujistilo, že je vždy započítána.Odborníci na finanční forenzii musí vědět, jak zabývat data při zachování jeho integrity, aby se důkazy nevyhodily na technickou sílu.Pokud například auditor ponechá papírování na sídle automobilu, zatímco se chystá získat potraviny, řetězec vazby je přerušen a tuto papírování lze od soudu vyloučit.