Co je to forenzní audit?

Forenzní audit je vyšetřováním finančních účtů jednoho nebo více jednotlivců při soudním řízení za trestné činy.Tento typ důkladného vyšetření je obvykle prováděn forenzní účetní, který je vyškolen jako certifikovaný vyšetřovatel podvodů (CFE), certifikovaný veřejný účetní (CPA) nebo autorizovaný účetní.Připravená zpráva je navržena speciálně pro použití u soudu.Je to podobné povahy jako typ auditu prováděného agenturami pro vybírání daní, jako je Internal Revenue Service (IRS) ve Spojených státech.Poskytuje celkový obraz a podrobnou analýzu hospodářského postavení obviněného Partys.

Forenzní audit může být použit v různých soudních případech.Mezi ně často patří otázky zpronevěry, podvodu, rozvodu a péče o dítě a v některých případech se používají k zajištění motivu pro obvinění z vraždy.Audit je obvykle požadován jedním nebo oba právníci, kteří argumentují soudním řízením.Auditor pak může být jmenován soudcem, který projednal případ. Mohl by být použit forenzní audit, například pokud byl zvolený úředník obviněn ze zpronevěry stranických fondů a přijetí úplatků v úřadu.Šetření by prozkoumalo bankovní výpisy obviněných jednotlivců, roční plat, akcie a dluhopisy a hodnoty přijaté nebo zakoupené během daného časového období., ať už ve formě peněz, akcií a dluhopisů, nemovitostí nebo soukromého majetku.Jeho účelem by bylo zjistit, zda by takové položky mohly být přiměřeně vlastněny někým na zavedené úrovni platu této pozice.Pokud by hodnota jednotlivců výrazně překročila přiměřená očekávání, s největší pravděpodobností by byl proveden podrobnější audit.soudní spor.Senátor Stevens byl obviněn z přijímání úplatků v úřadu od velké ropné společnosti působící ve státě, který zastupoval.Tyto úplatky byly údajně ve formě domovských vylepšení a velkých osobních darů, které mu byly poskytnuty, že nemohl přiměřeně zakoupit v době jejich instalace.Případ byl nakonec zamítnut na základě způsobu, jakým se státní zástupci pokoušejí prokázat nezákonnost těchto darů.Toto je známé jako

Forenzní úvěr auditování

.Tento typ služby může být iniciován majitelem domu, který věří, že byl úvěrovou společností nucen do hypotéky nečestným prostředkem.Auditoři forenzních úvěrů a auditorský software jsou k dispozici ke koupi online.