Jaká je síť pro vymáhání finančních zločinů?

Síť pro vymáhání finančních zločinů (FINCEN) je oddělení pokladny Spojených států odpovědných za identifikaci, prevenci a reagování na finanční zločiny.Jednou z jeho primárních rolí je donucovací zákon o bankovním tajemství.Toto oddělení bylo založeno v roce 1990, přepracováno v roce 1994 a výrazně se rozšířilo v roce 2001 podle zákona o americkém Patriot, zákon Kongresu prošel v reakci na teroristické útoky na několik cílů ve Spojených státech 11. září 2001.

členové členy.Toto oddělení zahrnuje policisty činné v trestním řízení, finanční regulační orgány a finanční odborníky, z nichž všichni spolupracují na různých úkolech.Síť vymáhání finančních zločinů byla původně zřízena tak, aby ve Spojených státech bojovala proti praní peněz, a později se mise organizací rozšířila o řešení obav o financování terorismu.Oddělení také vyšetřuje další typy finančních zločinů, jako je podvod, a velmi se zajímá o finanční podvody prováděné prostřednictvím internetu.

Toto oddělení je oprávněno sledovat finanční transakce po celých Spojených státech.Některé typy transakcí musí být automaticky vykazovány do sítě pro vymáhání finančních zločinů, jako jsou velké peněžní transakce.Síť má přístup k různým sledovacím systémům, které může použít ke sledování fondů, stejně jako k lidem, hledáním vzorců chování svědčící o podvodech nebo jiných pochybných finančních činnostech.Například osoba bez známého příjmu, která se pohybuje velkým množstvím hotovosti, by byla považována za podezřelé a byla by zaměřena na bližší monitorování.Lidé, kteří mají podezření, že se mohou vyskytnout finanční zločiny, mohou volat s tipy a vyvolat vyšetřování.Schopnost spolupracovat s jinými agenturami je také klíčovou součástí mise oddělení.Členové ministerstva mohou sdílet informace, aby usnadnili vyšetřování a na oplátku obdrželi relevantní informace, což jim umožní pracovat jako tým při budování případů a provádění záležitostí zájmu., účetní a finanční profesionálové.Obvykle je nutné projít kontrolou na pozadí a hledat konkrétně pro střet zájmů a další obavy.Zaměstnanci mohou být podrobeni náhodným bezpečnostním kontrolám a jsou sledováni, zatímco pracují pro FinCEN, protože mají přístup k důvěrným informacím a mají pravomoc nasměrovat a utvářet vyšetřování lidí a zájmových společností.Tyto pravomoci by se mohly stát problémem v případě vydírání nebo jiných osobních konfliktů.