Hvad er de forskellige typer internationale handelssvindel?

International handelssvindel er ansvarlig for tyveri af store mængder penge fra virksomheder og enkeltpersoner, men de svindlere, der er ansvarlige for sådanne svig, har en tendens til at finde nye mål regelmæssigt, fordi mange mennesker ikke kender de almindelige svigtyper.Phishing, der involverer nogen masse, der e -mailer mange forskellige adresser og beder om følsom information, er en af de mest almindelige typer international handelssvindel.Et kreditbrev involverer nogen, der opretter et kreditbrev for substandard eller ikke-eksisterende varer og derefter lommer pengene.Escrow -svig involverer internationale svindlere, der bruger realistiske udseende escrow -websteder for at stjæle penge fra brugeren.Den mest almindelige involverer nogen, der fortæller modtageren, at han eller hun har ret til en stor sum penge.Disse penge er angiveligt enten fra en slægtning eller fra en bank, der ikke ønsker at se pengene gå til regeringen, og krogen er, at modtageren kan indsamle pengene, hvis han eller hun sender følsomme oplysninger.Den anden metode er, at e -mailen skal vises som om den er fra en legitim international bank eller virksomhed, som modtageren hyppigt og at bede brugerne om at opdatere deres personlige oplysninger.I begge tilfælde forsøger svindlerne at få brugerens personnummer, kreditkortnummer, banknavn og adgangskode eller anden følsom information.

Der opstår en international handelssvindel, når nogen køber et produkt fra nogen.For at overføre pengene vil svindleren foreslå at bruge en escrow -service.Problemet er, at svindleren har oprettet et websted, der kun ligner en escrow -service.I stedet for en legitim pengeoverførsel, hvor svindleren ville få penge efter at have sendt et produkt, får svindleren i dette tilfælde pengene øjeblikkeligt, og brugeren får intet.

I legitim international handel, men svindlere ved også, hvordan man bruger disse til international handelssvindel.Svindleren lover at sende en vare, og offeret giver ham eller hende kreditbrevet.På dette tidspunkt finder svindleren en institution, der er villig til at afbetale kreditbrevet uden dokumenter, der viser, at produkterne er sendt, eller svindleren sender en tom kasse for at få de nødvendige forsendelsesdokumenter.Dette betyder, at svindleren får de lovede penge, mens offeret mister penge og får intet værdifuldt til gengæld. Med falske postanvisninger og checks sender en svindler dokumentet til en sælger.Kontrollen eller postanvisningen er for et beløb mere end værdien af varen, og svindleren beder sælgeren om at kaste det ekstra beløb.Når ledningen er afsluttet, har svindleren de ekstra penge, mens offeret skal betale det fulde beløb af checken, når banken finder ud af, at den er falsk.