Hvad er de forskellige typer anti-hvidvaskningsjob?

For folk, der kan lide at undersøge detaljerede oplysninger og undersøge mysterier, kan en karriere inden for hvidvaskning af penge (AML) være et godt valg.Der er anti-hvidvaskningsjob i banker og finansielle institutioner.Derudover er der konsulentfirmaer med hvidvaskning af penge, der ansætter erfarne efterforskere.Nogle af jobtitlerne til efterforskningsundersøgelser mod hvidvaskning af penge inkluderer AML Compliance Officer, AML Investigations Officer og AML Financial Intelligence Manager.

Generelt er en specialist i hvidvaskning af pengeog regler.Denne specialist følger strømmen af penge gennem de finansielle institutioner, der bruger oplysninger fra mange kilder, herunder regeringskilder.En af de opgaver, som en specialist ofte udfører, er at uddanne andet personale til at se efter mistænksom aktivitet.En anti-hvidvaskning af hvidvaskning af penge bruger alle bankersystemer såvel som eksterne kilder, såsom konsulentfirmaer med hvidvaskning af penge.Et af disse specialopgaver er udviklingen af anti-hvidvaskningssoftware og systemer til at hjælpe folk med at udføre deres hvidvaskningsjob til hvidvaskning af penge.En person, der søger en karriere inden for hvidvaskning af hvidvaskning af penge, har typisk brug for erfaring og uddannelse i både softwareudvikling og anti-hvidvaskning af hvidvaskning af penge.Ofte rejser denne manager til forskellige faciliteter og træner personalet på stedet.Det er almindeligt, at denne person og andre anti-hvidvaskningsspecialister er tosprogede, f.eks. På engelsk og mandarin-kinesisk, fordi bankvirksomhed i stigende grad er blevet en global aktivitet.

Mennesker, der har en juridisk grad og erfaring i anti-penge-hvidvaskningsjobFind undertiden beskæftigelse i retssystemet.En person kan blive en anklager, der er specialiseret i lov om hvidvaskning af penge og sager eller en advokat, der søger at forsvare folk mod retsforfølgning.Rådgivning er en anden karriere i retssystemet, og generelt har en person ikke brug for en juridisk grad for at være konsulent.Ofte har en konsulent brug for flere års erfaring med anti-hvidvaskning af penge.Normalt uddanner de deres kunders personale og uddanner ledere til at overvåge personalets effektivitet.Konsulenter har normalt mere erfaring og videregående uddannelsesgrader end de fleste specialister mod hvidvaskning af penge.Konsulentfirmaer ansætter undertiden anti-hvidvaskning af hvidvaskning af penge, der er specialiserede i risikovurdering for at beregne en virksomheds sårbarhed.

Næsten ethvert land har job mod hvidvaskning af penge, selvom nogle lande bruger forskellige navne.I Canada kaldes for eksempel det amerikanske udtryk anti-hvidvaskning af hvidvaskning af penge normalt antiterrorfinansieringsprogram.Hver region eller land har sine egne regler og krav, som en specialist i hvidvaskning af penge skal vide.I USA inkluderer et par af de love, som mennesker i hvidvaskning af penge, der skal hvidvaskes, at vide Patriot Act, Bank Secrecy Act (BSA) og U.S. Treasurys-nævnningsretningslinjer for hvidvaskning af penge.Andre vigtige krav inkluderer en arbejdskendskab til kravene til rapportering om mistænksom aktivitet og de vidende-din-kunders efterforskningsteknikker.