Was ist Hedgefonds Due Diligence?

Hedgefonds Due Diligence ist ein Untersuchungsprozess, das von Anlegern zur Bestimmung der Stabilität und Legitimität eines Fonds vor der Investition verwendet wird.Die Manager eines Fonds müssen Fragen beantworten und Dokumentation zu einer Vielzahl von Management- und Betriebsthemen erstellen.Käufer von Hedgefonds sind in der Regel wichtige Institutionen, Universitätsbeginn und Pensionsfonds, die häufig Geld begehen, die ihnen von weniger anspruchsvollen Parteien anvertraut werden.Der Untersuchungsprozess für Due Diligence schützt diese Institutionen, indem sie zeigen, dass sie die höchste Sorgfaltspflicht ausgeübt und alle angemessenen Anstrengungen unternommen haben, um die Angemessenheit der Investition zu bestimmen.Es zeigt einen Standard der Versorgung, den ein Käufer treffen muss, um nachzuweisen, dass er alle Anstrengungen unternommen hat, um die Legitimität einer Vertriebstransaktion zu bestimmen.Aufsichtsbehörden, Verkäufer, Buchhalter und Anwaltskräfte in vielen Branchen mit gemeinsamen Transaktionstypen entwickeln Standard -Checklisten für Due Diligence, die von jedem Käufer verwendet werden können, um ihn über die Art von Informationen aufzuklären, die er suchen sollte, und um sicherzustellen, dass nichts vergessen wird.

In der Finanzbranche gibt es ein Standardverfahren zur Durchführung von Hedgefonds -Due Diligence.Hedgefonds werden nicht auf die gleiche Weise reguliert wie normale Aktien, Anleihen oder Investmentfonds, die direkt an die Öffentlichkeit verkauft werden.Nur eine bestimmte Art von großer Institution oder wohlhabender Einzelkäufer kann in einen Hedgefonds investieren.Diese Arten von Investoren werden von den Aufsichtsbehörden als anspruchsvoller und in der Lage, ihre eigene Anlagebrielungen durchzuführen, ohne die gleichen Gesetze zu erfordern, die gewöhnliche Verbraucher schützen. Folglich ist Hedge -Fund -Due Diligence in der Finanzbranche von entscheidender Bedeutung.Dies ist in der Regel die einzige Möglichkeit für einen Anleger, die Legitimität der Investition zu bestimmen, da die Anforderungen an die Offenlegungsanforderungen für diese Art von Fonds nicht gelten.Due Diligence -Checklisten und Fragebögen für Hedgefonds -Transaktionen, die Standardinformationen und Dokumente anfordern, sind normalerweise leicht zu finden.

Hedge -Fonds Due Diligence sollte den Fonds verlangenVermögenswerte im Management.Es sollte auch die Manager des Fonds verpflichtet werden, bestimmte Fragen zu ihrer Lebensfähigkeit zu beantworten, wie z. B. Fondsinvestitionsstrategie, historische Renditen, Fondsbedingungen und Regulierungsregistrierungen.Die Fondsmanager sollten auch überprüft werden und persönliche Informationen zur Verfügung stellen, die ihre Erfahrungen, Scharfsinn, Ruf, persönliche Stabilität sowie Zugehörigkeiten oder Konflikte bestätigen.Diese Beispiele sind veranschaulichend und nicht erschöpfend, und eine vollständige Due Diligence -Checkliste enthält viele weitere Elemente unter diesen breiten Kategorien.