Was sind die verschiedenen Arten von Anti-Geld-Wäschemäumen?

Für Menschen, die detaillierte Informationen erforschen und Geheimnisse untersuchen möchten, kann eine Karriere in der Anti-Geldwäsche (AML) eine gute Wahl sein.In Banken und Finanzinstitutionen gibt es Anti-Geldwäsche-Arbeitsplätze.Darüber hinaus gibt es Anti-Geldwäsche-Beratungsunternehmen, die erfahrene Ermittler einstellen.Einige der Jobtitel für die Ermittler der Geldwäsche sind AML Compliance Officer, AML Investigations Officer und AML Financial Intelligence Manager.und Vorschriften.Dieser Spezialist verfolgt den Geldfluss über die Finanzinstitutionskonten und verwendet Informationen, die viele Quellen, einschließlich staatlicher Quellen, bereitgestellt haben.Eine der Aufgaben, die ein Spezialist häufig ausführt, ist es, andere Mitarbeiter zu trainieren, um auf verdächtige Aktivitäten zu achten.Ein Spezialist für Anti-Geld-Wäsche nutzt alle Bankensysteme sowie externe Quellen, wie z.Einer dieser Spezialjobs ist die Entwicklung von Anti-Geld-Wäsche-Software und -Systemen, die Menschen helfen, ihre Anti-Geld-Wäschemägen auszuführen.Eine Person, die eine Karriere in der Anti-Geldwäsche-Software anstrebt, benötigt in der Regel Erfahrung und Schulungen in der Softwareentwicklung sowie in den Vorschriften und Techniken zur Wäschetechnik.

In größeren Unternehmen kann eine Person Manager einer Anti-Geldwäsche-Abteilung sein.Häufig reist dieser Manager zu verschiedenen Einrichtungen und schult das Personal vor Ort.Es ist üblich, dass diese Person und andere Spezialisten gegen Geldwäsche zweisprachig sind, z.Manchmal finden Sie eine Beschäftigung im Gerichtssystem.Eine Person kann ein Staatsanwalt werden, der sich auf Anti-Geldwäsche-Gesetze und Fälle oder ein Anwalt spezialisiert hat, der versucht, Menschen gegen die Strafverfolgung zu verteidigen.Beratung ist eine weitere Karriere im Rechtssystem, und im Allgemeinen benötigt eine Person keinen Abschluss in Rechtswissenschaften, um Berater zu sein.Ein Berater benötigt häufig mehrere Jahre Erfahrung in der Antimoney-Wäschemperatur.Normalerweise schulen sie die Mitarbeiter der Mitarbeiter und schulen Manager, um die Effektivität der Mitarbeiter zu überwachen.Berater haben normalerweise mehr Erfahrung und höhere Bildungsabschlüsse als die meisten Spezialisten für die Geldwäsche.Beratungsunternehmen stellen manchmal Anti-Geldwäsche-Fachkräfte ein, die sich auf Risikobewertung spezialisiert haben, um die Verwundbarkeit der Firmen zu berechnen.

Fast jedes Land hat Anti-Geldwäsche-Arbeitsplätze, obwohl einige Länder unterschiedliche Namen verwenden.In Kanada wird beispielsweise der US-amerikanische Begriff Anti-Geldwäsche normalerweise als Anti-Terror-Finanzierungsprogramm bezeichnet.Jede Region oder jedes Land hat ihre eigenen Vorschriften und Anforderungen, die ein Spezialist für Geldwäsche wissen muss.In den Vereinigten Staaten sind einige der Gesetze, die die Menschen in Anti-Geldwäsche-Jobs kennen müssen, das Patriot Act, das Bank Secrecy Act (BSA) und die US-amerikanischen Treasurys Anti-Geldwäsche-Richtlinien.Weitere wichtige Anforderungen sind ein Kenntnis der maßgeblichen Anforderungen der verdächtigen Aktivität und die Ermittlungstechniken für Kenntnisse.