Was sind die verschiedenen Arten von Anti-Geld-Wäschemägen?
Für Menschen, die gerne detaillierte Informationen erforschen und Geheimnisse untersuchen, kann eine Karriere in der Anti-Geldwäsche (AML) eine gute Wahl sein. In Banken und Finanzinstitutionen gibt es Anti-Geldwäsche-Arbeitsplätze. Darüber hinaus gibt es Anti-Geldwäsche-Beratungsunternehmen, die erfahrene Ermittler einstellen. Zu den Arbeitsplätzen für die Ermittler von Anti-Geld-Wäschern zählen AML Compliance Officer, AML Investigations Officer und AML Financial Intelligence Manager. Dieser Spezialist verfolgt den Geldfluss über die Konten des Finanzinstituts und verwendet Informationen, die viele Quellen, einschließlich staatlicher Quellen, bereitgestellt haben. Eine der Aufgaben, die ein Spezialist häufig ausführt, ist es, andere Mitarbeiter zu schulen, um auf verdächtige Aktivitäten zu achten. Ein Spezialist gegen Geldwäsche-Spezialist verwendet alle Bankensysteme sowie externUrcen wie Anti-Geldwäsche-Beraterfirmen. Einer dieser Spezialjobs ist die Entwicklung von Anti-Geld-Wäsche-Software und -Systemen, die Menschen helfen, ihre Anti-Geld-Wäschemägen auszuführen. Eine Person, die eine Karriere in der Anti-Geldwäsche-Software anstrebt
In größeren Unternehmen kann eine Person Manager einer Anti-Geldwäsche-Abteilung sein. Häufig reist dieser Manager zu verschiedenen Einrichtungen und schult das Personal vor Ort. Es ist üblich, dass diese Person und andere Spezialisten gegen Geldwäsche zweisprachig sind, z.
Menschen, die einen Abschluss in Jura haben und Erfahrung in Anti-Geldwäsche-Jobs habenManchmal finden Sie eine Beschäftigung im Gerichtssystem. Eine Person kann ein Staatsanwalt werden, der sich auf Anti-Geldwäsche-Gesetze und Fälle oder ein Anwalt spezialisiert hat, der versucht, Menschen gegen die Strafverfolgung zu verteidigen. Beratung ist eine weitere Karriere im Rechtssystem, und im Allgemeinen benötigt eine Person keinen Abschluss in Rechtswissenschaften, um Berater zu sein. Häufig braucht ein Berater mehrere Jahre Erfahrung in Anti-Geldwäsche-Jobs.
Anti-Geldwäsche-Beratungsunternehmen stellen Anti-Geld-Wäsche-Spezialisten ein, um Unternehmen bei der Erstellung eines Plans oder eines Systems bei der Erkennung von Aktivitäten zur Geldwäsche zu helfen. Normalerweise schulen sie die Mitarbeiter ihrer Kunden und schulen Manager, um die Effektivität der Mitarbeiter zu überwachen. Berater haben normalerweise mehr Erfahrung und höhere Bildungsabschlüsse als die meisten Anti-Geld-Wäsche-Spezialisten. Beratungsunternehmen stellen manchmal Anti-Geldwäsche-Fachkräfte ein, die sich auf Risikobewertung spezialisiert haben, um die Sicherheitsanfälligkeit eines Unternehmens zu berechnen.
Fast jedes Land hat Anti-Geldwäsche-Wäschebücher, obwohl einige zählenRies verwenden unterschiedliche Namen. In Kanada wird beispielsweise der US-amerikanische Begriff Anti-Geldwäsche normalerweise als Anti-Terror-Finanzierungsprogramm bezeichnet. Jede Region oder jedes Land hat ihre eigenen Vorschriften und Anforderungen, die ein Spezialist für Geldwäsche wissen muss. In den Vereinigten Staaten sind einige der Gesetze, die Menschen in Anti-Geldwäsche-Jobs wissen müssen, das Patriot Act, das Bank Secrecy Act (BSA) und die Anti-Geldwäsche-Richtlinien des US-Finanzministeriums. Weitere wichtige Anforderungen sind ein Kenntnis der maßgeblichen Anforderungen für verdächtige Aktivitäten und die Ermittlungstechniken für Kenntnisse.
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