Was macht ein zertifizierter Betrugsprüfer?
Ein zertifizierter Betrugsprüfer führt Expertenuntersuchungen zu möglichen illegalen Aktivitäten in Banken, Unternehmen und Einzelhandelsgeschäften durch.Er oder sie überprüft Dokumentation und Interviews Verdächtige, um die Details eines Finanzbetrugsanspruchs zu ermitteln.Darüber hinaus initiieren Prüfer Betrugsabschreckungs- und Präventionsprogramme, um Unternehmen zu helfen, künftige Probleme zu vermeiden.Ein zertifizierter Betrugsprüfer könnte diesen spezifischen Titel oder diese Arbeit im Rahmen einer anderen Bezeichnung wie forensischer Buchhalter oder interner Prüfer behalten.
Die meisten zertifizierten Betrugsprüfer arbeiten für Privatbanken oder Unternehmen, obwohl einige bei privaten Prüfungsunternehmen, Beratungsunternehmen und Regierung beschäftigt sindAgenturen.Darüber hinaus kann ein erfahrener Prüfer selbstständig werden und für viele verschiedene Kunden Vertragsermittlungsdienste anbieten.Die Verantwortung und Ziele eines zertifizierten Betrugsprüfers sind in allen Arbeitsumgebungen weitgehend gleich.
Wenn das Personal des Unternehmens weiß oder vermutet, dass Betrugsbetrug begangen wurde, beginnt der zertifizierte Betrugsprüfer eine gründliche Untersuchung.Er oder sie untersucht Audit-Aufzeichnungen, Bankaussagen, E-Mail-Korrespondenz und andere Dokumentationsformen, die einen Verdächtigen identifizieren könnten.Wenn physisches Geld oder Vermögen gestohlen wurde, kann der Prüfer Überwachungsbänder überprüfen und Personen mit Kenntnis der Veranstaltung befragen.Nachdem er Fakten aufgedeckt hat, kann er oder sie einen detaillierten Bericht zusammenstellen und die entsprechenden Behörden kontaktieren.Wenn ein Verdächtiger wegen Betrugs angeklagt ist, kann der Prüfer gebeten werden, vor Gericht als Sachverständige auszusagen, um die Einzelheiten der Untersuchung zu beschreiben und relevante Materialien vorzustellen.
Betrugsprüfer recherchieren und entwickeln auch Schulungskurse und Mitarbeiterrichtlinien, um Betrug zu verhindern.Sie können die Installation neuer Überwachungstechnologie oder Computerüberwachungs- und -verfolgungssoftware vorschlagen, um Menschen von der Begehung des Verbrechens davon abzuhalten.Viele Prüfer leiten Seminare für Arbeitnehmer, Buchhalter und Geschäftsführer von Verlustprävention, um ihnen über die Bedeutung einer konsequenten Prüfung und Anerkennung von Warnflaggen zu informieren.
Die Association of Certified -Betrugsprüfers (ACFE) ist eine globale Organisation, die neue Prüfer Berechtigungen vorsieht.Eine Person kann eine Zertifizierung erwerben, indem sie die Bildungsanforderungen erfüllen, die ACFE -Mitgliedschaft beantragen, Schulungskurse belegen und eine Prüfung bestehen.Um sich für die Mitgliedschaft zu qualifizieren, muss eine Person in der Regel einen Bachelor-Abschluss oder einen höheren Abschluss in Rechnungswesen, Vorstrafen, Betriebswirtschaft oder einem anderen Major im Zusammenhang mit Finanzen haben.Darüber hinaus sind in der Regel zwei oder mehr Jahre der Prüfungs- oder Verlustpräventionserfahrung erforderlich.Durch die Erfüllung der Voraussetzungen und die Bestimmung der Prüfung kann ein neuer zertifizierter Betrugsprüfer in einer Vielzahl von Umgebungen eine Beschäftigung berechnen.