Was ist ein Anti-Geld-Wäsche-Spezialist?

Ein Anti-Geld-Wäsche-Spezialist ist ein Fachmann der Finanzindustrie, der sich auf die Prävention und Erkennung von Geldwäscheaktivitäten konzentriert.Einige gehören zu Berufsorganisationen und tragen Referenzen, um ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen.Andere können ihre Ausbildung am Arbeitsplatz erhalten und sich auf die Erfahrung verlassen, wenn es darum geht, sich um Arbeit zu bewerben.Banken verwenden Anti-Geldwäsche-Spezialisten wie Strafverfolgungsbehörden und -agenturen, die für die Umsetzung der Regierungspolitik verantwortlich sind.

Diese Arbeit erfordert Kenntnisse über die Gesetze in einem bestimmten Land, das sich auf Geldwäsche bezieht.Der Anti-Geldwäsche-Spezialist ist mit allen Details des Gesetzes vertraut, einschließlich der Verantwortlichkeiten einzelner Finanzinstitute.Bei Banken schulen diese Personen andere Mitarbeiter aus, helfen bei der Festlegung von Compliance -Richtlinien und arbeiten mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, wenn Ermittlungen auftreten.Ihre Arbeit beinhaltet alles, von der Einreichung von Berichten über verdächtige Kundenaktivitäten bis hin zur Unterstützung der Filiale Banken, die ihr Personal ausbilden, damit sie wissen, wie sie Berichte in Übereinstimmung mit dem Gesetz einreichen könnenund angemessene Maßnahmen ergreifen.Auch wenn Aktivitäten der Regierung nicht gemeldet werden müssen, können sie intern nachverfolgt werden, damit die Bank Kunden besorgniserregend überwachen kann, und Berichte für Regierungsbehörden können mit einer Sammlung von Informationen über Kunden erstellt werden.Der Anti-Geldwäsche-Spezialist hilft bei der Definition, Festlegung und Reformbankpolitik, um Änderungen im Gesetz, der Finanzindustrie und der Gemeinschaft zu beheben.von Sorge um weitere Bewertung.Sie können Banken auch bei der rechtlichen Einhaltung der Einhaltung und der Ausbildung unterstützen, um Banken zu helfen, Geldwäsche zu identifizieren und angemessene Maßnahmen zu ergreifen.Diese Arbeit kann auch die Erziehung untrainierter Strafverfolgungsbeamter umfassen, die an einer Task Force für Finanzkriminalität arbeiten möchten.Bei anderen Regierungsbehörden sind diese Fachkräfte an der Schaffung einer sinnvollen, umfassenden Politik für die Bekämpfung von Geldwäsche beteiligt.

Ein Problem mit Finanzverbrechen ist, dass Menschen in der Regel sehr adaptiv sind, wenn es darum geht, ihre Gewohnheiten und Verhaltensweisen anzupassen, um das Risiko von zu verringerngefangen werden.Wenn sich das Gesetz ändert, ändern die Menschen die Taktik und machen es schwieriger, ihre Aktivitäten zu verfolgen.Anti-Geldwäsche-Spezialisten müssen in der Lage sein, wie ihre Ziele zu denken, um finanzielle Aktivitäten der Besorgnis genau und schnell zu identifizieren.Der Anti-Geldwäsche-Spezialist muss auch auf Themen wie Bestechung und Korruption innerhalb einer Bank oder Regierungsbehörde aufmerksam sein, wobei die Menschen dafür bezahlt werden, dass die Menschen in der anderen Seite nach finanziellen Verbrechen schauen.