Was ist die Financial Action Task Force für Geldwäsche?

Die Financial Action Task Force für Geldwäsche (FATF) ist eine internationale Organisation, die die Aktivität von Geldwäsche erforscht und politische Empfehlungen abgibt, um Regierungen zu helfen.Die Gruppe von Seven (G7) gründete diese Organisation 1989, um wachsende Bedenken hinsichtlich des internationalen Umfangs der Geldwäscheaktivität auszuräumen.Ab 2010 umfasste es mehr als 35 Mitgliedstaaten sowie eine Reihe von Affiliate -Organisationen.Zusätzlich zu diesen Mitgliedern arbeitet die Gruppe mit regionalen Anti-Geldwäsche-Organisationen sowie anderen Finanzgruppen zusammen.

Mitglieder der FATF haben drei Missionen.Die erste besteht darin, die Techniken und Praktiken zu erforschen, die von Menschen zum Waschen von Geld verwendet werden, und sich besondere Aufmerksamkeit auf sich ändernde Trends wie neue Methoden zum Verstecken illegaler Einkommen zu widmen.Die zweite besteht darin, Richtlinien für die Mitgliedernationen zu entwickeln, die im Kampf gegen Geldwäsche umgesetzt werden können.Die dritte besteht darin, die Nationen zu bewerten, um zu sehen, wie gut sie die Richtlinien umsetzen und den Erfolg ihrer Anti-Geldwäsche-Kampagnen bewerten.Es überarbeitet regelmäßig die Liste, um die Veränderungen der Richtlinien widerzuspiegeln, die die Gruppe der Ansicht nach den Mitgliedern der Ansicht ist, dass die Nationen auf dem Laufenden bleiben sollten, um auf dem Laufenden zu bleiben.Die Gruppe hat auch eine Liste von neun „besonderen Empfehlungen“, um die Terroristenfinanzierung ausdrücklich anzugehen, die nach den Terroranschlägen von 2001 in den Vereinigten Staaten entwickelt wurden.Die Financial Action Task Force für Geldwäsche hat auch eine schwarze Liste von Nationen.Länder auf der Blacklist arbeiten nicht mit den Empfehlungen der Organisationen zusammen.Auf dieser Liste zu stehen, kann schwerwiegende Konsequenzen haben, da Finanztransaktionen, die aus diesen Ländern stammen oder in diese Länder reisenin Paris.Die Mitglieder treffen sich regelmäßig, um politische Empfehlungen zu erörtern, Informationen zu verteilen und über Revisionen an den Empfehlungen der Organisationen zu arbeiten.Es berücksichtigt auch Anwendungen für neue Mitglieder aus Nationen mit einer wichtigen Rolle bei der Wäschemanienanlage gegen Geldwäsche sowie internationale Organisationen mit Interesse an der Unterstützung der Gruppenmission.Mitglieder der Öffentlichkeit können auf der Website der Organisationen auf Pressemitteilungen und andere Ankündigungen auf die Organisationen zugreifen, wenn sie neue Mitglieder einführt oder Änderungen an den Richtlinienempfehlungen vornimmt.