Was ist das Durchsetzungsnetzwerk für Finanzverbrechen?

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ist eine Abteilung innerhalb des US -Finanzministeriums, die für die Identifizierung, Verhinderung und Reaktion auf Finanzverbrechen verantwortlich sind.Eine seiner Hauptrollen ist ein Vollstrecker des Bank Secrecy Act.Diese Abteilung wurde 1990 gegründet, 1994 überarbeitet und im Jahr 2001 nach dem US -amerikanischen Patriot Act erheblich erweitert, einem Akt des Kongresses als Reaktion auf Terroranschläge auf mehrere Ziele in den USA am 11. September 2001.

Mitglieder von Mitgliedern vonDiese Abteilung umfasst Strafverfolgungsbeamte, Finanzaufsichtsbehörden und Finanzfachleute, die alle an einer Vielzahl von Aufgaben zusammenarbeiten.Das Durchsetzungsnetzwerk für Finanzkriminalität wurde ursprünglich eingerichtet, um Geldwäsche in den USA zu bekämpfen, und später erweiterte die Mission der Organisationen die Bedenken hinsichtlich der Finanzierung des Terrorismus.Die Abteilung untersucht auch andere Arten von Finanzkriminalität wie Betrug und interessiert sich sehr für Finanzbetrug über das Internet.

Diese Abteilung ist berechtigt, Finanztransaktionen in den USA zu verfolgen.Bestimmte Arten von Transaktionen müssen automatisch an das Durchsetzungsnetzwerk für Finanzverbrechen gemeldet werden, wie z. B. große Geldtransaktionen.Das Netzwerk hat Zugriff auf eine Vielzahl von Tracking -Systemen, mit denen die Fonds verfolgt werden können, sowie Personen, die nach Verhaltensmustern suchen, die auf Betrug oder andere fragwürdige finanzielle Aktivitäten hinweisen.Eine Person ohne bekannte Einnahmen, die beispielsweise große Mengen an Bargeld bewegt, wäre als misstrauisch eingestuft und würde für eine genauere Überwachung angestrebt.Menschen, die den Verdacht haben, dass Finanzverbrechen auftreten können, können mit Tipps anrufen und eine Untersuchung auslösen.Die Fähigkeit, mit anderen Agenturen zusammenzuarbeiten, ist ebenfalls eine Schlüsselkomponente der Abteilungsmission.Mitglieder der Abteilung können Informationen austauschen, um Ermittlungen zu erleichtern und relevante Informationen im Gegenzug zu erhalten, sodass sie als Team arbeiten und Fälle aufbauen und Angelegenheiten von Interesse verfolgen können., Buchhalter und Finanzfachleute.In der Regel ist es notwendig, eine Hintergrundüberprüfung durchzuführen, die speziell auf Interessenkonflikte und andere Bedenken hinweg prüft.Die Mitarbeiter können zufällige Sicherheitskontrollen unterzogen werden und werden überwacht, während sie für Fincen arbeiten, da sie Zugang zu vertraulichen Informationen haben und die Befugnis haben, Untersuchungen zu Menschen und Unternehmen von Interesse zu steuern.Diese Befugnisse könnten im Falle einer Erpressung oder anderen persönlichen Konflikten zu einem Thema werden.