Que sont les listes de contrôle de la diligence raisonnable?

Les listes de contrôle de diligence raisonnable sont des listes standardisées de questions et de demandes de documents conçues pour examiner complètement la viabilité d'une opportunité avant la fin d'une transaction.Ces listes de contrôle obligeront une partie pour produire des informations adaptées à la situation qui diffèrent en fonction de l'industrie.Dans tous les cas, cependant, ce type de liste de contrôle sera utilisé comme un outil d'enquête pour établir les efforts d'une partie contractante pour découvrir toutes les informations pertinentes pour le processus de prise de décision.Une transaction a ses racines en droit des contrats.Les tribunaux soutiendront qu'un contrat écrit représente la totalité de l'intention des parties, et tout différend sera résolu en interprétant les mots sur papier.Si une partie veut réclamer une fraude ou une mauvaise affaire pour invalider la transaction, le tribunal s'attend à ce que la partie prouve qu'il ait fait tout ce qu'il aurait pu faire pour identifier la nature frauduleuse de l'opportunité et des pièges à accompagneLes listes de contrôle de diligence sont devenues un moyen populaire de s'assurer et de prouver que chaque sujet pertinent pour une transaction a été entièrement examiné.Si une fraude ou une mauvaise affaire se produisait, ce n'est alors pas la faute de la partie blessée qu'il ne pouvait pas le comprendre.Il a procédé à sa diligence raisonnable et a fait tout ce qu'il pouvait raisonnablement pour établir la légitimité de la transaction.

Les listes de contrôle ont tendance à être standardisées par l'industrie afin que les vendeurs puissent simplement réduire une liste et fournir les informations indiquées.Les acheteurs peuvent simplement vérifier la liste pour s'assurer que tout ce qui est attendu dans une transaction ordinaire est produit.De cette façon, le processus n'a pas à être personnalisé pour chaque transaction individuelle.

La diligence raisonnable fait partie intégrante des fusions et acquisitions commerciales ainsi que des transactions immobilières commerciales.Lorsqu'une entreprise est vendue ou fusionnée avec une autre entreprise, elle devra fournir une quantité exhaustive d'informations pour démontrer la situation financière de l'entreprise et documenter le statut des relations existantes.Les listes de contrôle de diligence raisonnable demanderont non seulement des informations de l'entreprise mais également des principaux propriétaires et des employés clés.

Dans les transactions immobilières commerciales, les vendeurs doivent généralement divulguer un large éventail d'informations relatives aux préoccupations environnementales, aux spécifications d'ingénierie, à la conformité réglementaireet le statut de titre de la propriété, entre autres.Des listes de contrôle de diligence raisonnable sont utilisées pour s'assurer que quiconque est envoyé pour terminer la transaction sait quelles informations collecter pour examen.De même, il fournit au vendeur un avis préalable des informations qui seront nécessaires pour terminer la transaction afin qu'il puisse se préparer à l'avance.