Qu'est-ce qu'une enquête criminelle de l'IRS?

Une enquête criminelle du service des recettes internes (IRS) est une perquisition sur les éventuelles violations pénales du Code des revenus internes des États-Unis.L'objectif général est de prévenir les délits financiers contre le gouvernement et de conserver la confiance dans le régime fiscal.L'IRS n'est pas le seul à enquêter sur les questions de criminalité financière;Cependant, l'organisation a un contrôle strict sur l'enquête et la poursuite d'éventuelles violations.

Le commissaire aux recettes internes a créé le premier groupe d'enquêteurs criminels à enquêter sur les activités de certaines personnes ayant des allégations de fraude fiscale.L'unité d'enquête criminelle de l'IRS, connue simplement sous le nom de «Unit de renseignement», a été organisée pour la première fois le 1er juillet 1919, avec six employés des inspecteurs du bureau de poste américain.Les six hommes ont formé l'épine dorsale de l'organisation, aidant à établir des programmes de formation et des directives de performance.Finalement, le nom des organisations a été changé pour l'IRS Criminal Investigation Unit (IRS CID)

Certaines des premières enquêtes criminelles de l'IRS les plus remarquables à l'histoire de l'organisation étaient très élevées.L'IRS a été essentiel pour porter l'affaire sur l'évasion fiscale contre Al Capone, ce qui a finalement tracé en justice l'ennemi public.Il a également été essentiel pour aider à résoudre l'enlèvement de Lindbergh.À mesure que l'organisation s'est développée, elle est devenue la principale force enquêtant sur les criminels, les entreprises, les citoyens et les représentants du gouvernement dans toutes les questions relatives aux finances.

L'IRS mène une enquête criminelle grâce à une procédure stricte qui tente de maintenir l'équité et d'offrir une intégrité à la taxe américainesystème.Après la soumission des formulaires fiscaux par un individu ou une entreprise, les documents sont vérifiés, essentiels une analyse de routine, pour garantir que tous les aspects importants des finances d'une personne sont légitimes.Si une sorte de questions survient, l'IRS contacte directement la personne ou tente de mener une enquête criminelle IRS en couverture sur les comptes et les biens des sujets.En utilisant cette évaluation, les enquêteurs criminels peuvent déterminer si une affaire judiciaire est justifiée.Selon l'IRS lui-même, le taux de condamnation fédérale pour crimes fiscaux est resté supérieur à 90% depuis la création des organisations.

L'IRS CID a été confronté à un certain nombre de controverses au fil des ans, provenant de ses actions dans certains cas.Selon des témoins témoignant devant le Comité des finances du Sénat dans les années 1990 et au début du 21e siècle, l'IRS a commis un certain nombre d'abus dans son comportement dans certains cas.En réponse à ces allégations, le Congrès américain a adopté la troisième

Caxpayer Barn of Rights Le 22 juillet 1998. Cela a transféré la charge de la preuve dans une enquête criminelle de l'IRS du contribuable à l'IRS lui-même.