Quels sont les différents types d'emplois anti-blanchiment d'argent?

Pour les personnes qui aiment rechercher des informations détaillées et enquêter sur les mystères, une carrière en lutte contre le blanchiment d'argent (LMA) peut être un bon choix.Il existe des emplois anti-blanchiment dans les banques et les institutions financières.De plus, il existe des cabinets de conseil anti-blanchiment qui embauchent des enquêteurs expérimentés.Certains des titres d'emploi pour les enquêteurs anti-blanchiment sur le blanchiment d'argent comprennent l'officier de conformité AML, le responsable des enquêtes de la LMA et le directeur du renseignement financier de la LAM.et réglementations.Ce spécialiste suit le flux d'argent via les comptes des institutions financières, en utilisant des informations fournies par de nombreuses sources, y compris des sources gouvernementales.L'une des tâches qu'un spécialiste effectue souvent est de former d'autres membres du personnel pour surveiller l'activité suspecte.Un spécialiste anti-blanchiment d'argent utilise tous les systèmes de banques ainsi que des sources externes, telles que les sociétés de consultants anti-blanchiment.

Certains des emplois anti-blanchiment sont hautement spécialisés.L'un de ces emplois de spécialité est le développement de logiciels et de systèmes anti-blanchiment pour aider les gens à effectuer leurs emplois anti-blanchiment.Une personne qui cherche une carrière dans les logiciels anti-blanchiment a généralement besoin d'une expérience et d'une formation à la fois en développement logiciel et en réglementations et techniques anti-blanchiment.Souvent, ce manager se rend dans diverses installations et forme le personnel sur place.Il est courant que cette personne et d'autres spécialistes anti-blanchiment de l'argent soient bilingues, comme en anglais et en chinois mandarin, parce que la banque est de plus en plus devenue une activité mondiale.

Les gens qui ont un diplôme en droit et une expérience dans les emplois anti-blanchimentParfois, trouver un emploi dans le système judiciaire.Une personne peut devenir un procureur spécialisé dans les lois et affaires anti-blanchiment d'argent ou un avocat qui cherche à défendre les gens contre les poursuites.Le conseil est une autre carrière dans le système juridique, et généralement une personne n'a pas besoin d'un diplôme en droit pour être consultant.Souvent, un consultant a besoin de plusieurs années d'expérience dans des emplois anti-blanchiment.

Les cabinets de conseil anti-blanchiment embauchent des spécialistes des lutte contre le blanchiment d'argent pour aider les entreprises à élaborer un plan ou un système pour détecter une activité de blanchiment d'argent.Habituellement, ils forment le personnel de leurs clients et forment les gestionnaires à surveiller l'efficacité du personnel.Les consultants ont normalement plus d'expérience et de diplômes d'enseignement supérieur que la plupart des spécialistes anti-blanchiment d'argent.Les cabinets de conseil embauchent parfois des professionnels anti-blanchiment d'argent qui se spécialisent dans l'évaluation des risques pour calculer la vulnérabilité d'une entreprise.

Presque tous les pays ont des emplois anti-blanchiment, bien que certains pays utilisent des noms différents.Par exemple, au Canada, le terme anti-blanchiment du terme américain est normalement appelé programme de financement antiterroriste.Chaque région ou pays a ses propres réglementations et exigences qu'un spécialiste anti-blanchiment a besoin de connaître.Aux États-Unis, quelques-unes des lois que les personnes dans des emplois anti-blanchiment doivent connaître comprennent la Patriot Act, la Bank Secrecy Act (BSA) et les directives américaines de lutte contre le blanchiment de la Treasurys.D'autres exigences importantes incluent une connaissance pratique des exigences de rapport d'activité suspecte et des techniques d'investigation de votre client.