Quel est le groupe de travail sur l'action financière sur le blanchiment d'argent?

Le Groupe de travail sur l'action financière sur le blanchiment d'argent (FATF) est une organisation internationale qui recherche une activité de blanchiment d'argent et fait des recommandations politiques pour aider les gouvernements à la lutter.Le groupe de sept (G7) a créé cette organisation en 1989 pour répondre aux préoccupations croissantes concernant la portée internationale de l'activité de blanchiment d'argent.En 2010, il comprenait plus de 35 pays membres, ainsi qu'un certain nombre d'organisations d'affiliation.En plus de ces membres, le groupe travaille avec des organisations régionales de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que d'autres groupes financiers.

Les membres du FATF ont trois missions.La première consiste à rechercher les techniques et les pratiques utilisées par les gens pour blanchir de l'argent, en accordant une attention particulière à l'évolution des tendances telles que de nouvelles méthodes pour cacher le revenu illégal.La seconde consiste à élaborer des lignes directrices sur les nations membres à mettre en œuvre dans la lutte contre le blanchiment d'argent.Le troisième consiste à évaluer les nations pour voir dans quelle mesure ils mettent en œuvre les lignes directrices et pour évaluer le succès de leurs campagnes anti-blanchiment d'argent.

En 1990, l'organisation a publié une liste de 40 recommandations pour lutter contre l'activité financière illicite.Il révise périodiquement la liste pour refléter les changements de politique que le groupe pense que les nations des membres devraient faire pour rester à jour.Le Groupe de travail sur l'action financière sur le blanchiment d'argent a également une liste noire de nations.Les pays de la liste noire ne coopèrent pas avec les recommandations des organisations.Être sur cette liste peut avoir de graves conséquences, car les transactions financières provenant ou se rendant dans ces pays sont soumises à un examen plus intense, ce qui peut rendre difficile le fait de faire des affaires à l'échelle internationale pour ces gouvernements et leurs citoyens.

Le siège du FATF està Paris.Les membres se réunissent périodiquement pour discuter des recommandations politiques, distribuer des informations et travailler sur les révisions des recommandations des organisations.Il considère également les applications pour les nouveaux membres des nations ayant un rôle important à jouer dans les efforts anti-blanchiment d'argent, ainsi que les organisations internationales intéressées à soutenir la mission des groupes.Les membres du public peuvent accéder aux communiqués de presse et à d'autres annonces sur le site Web des organisations lorsqu'il intègre de nouveaux membres ou apporte des modifications aux recommandations politiques.