Quel est le réseau d'exécution des délits financiers?

Le Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) est un département du Trésor américain responsable de l'identification, de la prévention et de la réponse aux crimes financiers.L'un de ses principaux rôles est en tant que responsable de la loi sur le secret bancaire.Ce département a été créé en 1990, retravaillé en 1994 et élargi considérablement en 2001 en vertu de la USA Patriot Act, un acte de Congrès adopté en réponse aux attaques terroristes contre plusieurs cibles aux États-Unis le 11 septembre 2001.

Les membres deCe département comprend des agents de l'application des lois, des régulateurs financiers et des professionnels de la finance, qui travaillent tous ensemble sur une variété de tâches.Le Financial Crimes Enforcement Network a été initialement créé pour lutter contre le blanchiment d'argent aux États-Unis, et plus tard, la mission des organisations s'est étendue pour répondre aux préoccupations concernant le financement du terrorisme.Le ministère enquête également sur d'autres types de crimes financiers comme la fraude et s'intéresse beaucoup à la fraude financière menée via Internet.

Ce département est autorisé à suivre les transactions financières à travers les États-Unis.Certains types de transactions doivent être signalés automatiquement au Financial Crimes Enforcement Network, tels que les transactions en espèces importantes.Le réseau a accès à une variété de systèmes de suivi qu'il peut utiliser pour tracer des fonds, ainsi que des personnes, à la recherche de modèles de comportement indicatifs d'une fraude ou d'autres activités financières douteuses.Une personne sans revenu connu qui déménageait de grandes sommes de trésorerie, par exemple, serait jugée suspecte et serait ciblée pour une surveillance plus étroite.

Les rapports de dénonciation sont également étudiés par les membres du réseau financier d'application des crimes.Les personnes qui soupçonnent que des délits financiers peuvent se produire peuvent appeler avec des conseils, ce qui déclenche une enquête.La capacité de coopérer avec d'autres agences est également un élément clé de la mission des départements.Les membres du ministère peuvent partager des informations pour faciliter les enquêtes et recevoir des informations pertinentes en retour, ce qui leur permet de travailler en équipe lors de la création de cas et de la poursuite des questions d'intérêt.

L'emploi avec le réseau d'exécution des délits financiers est disponible pour des personnes comme les agents de l'application des lois, comptables et professionnels de la finance.Il est généralement nécessaire de passer une vérification des antécédents, recherchant spécifiquement les conflits d'intérêts et autres préoccupations.Les employés peuvent être soumis à des contrôles de sécurité aléatoires et sont surveillés pendant qu'ils travaillent pour FinCEN, car ils ont accès à des informations confidentielles, ainsi que le pouvoir de diriger et de façonner les enquêtes sur les personnes et les entreprises d'intérêt.Ces pouvoirs pourraient devenir un problème en cas de chantage ou d'autres conflits personnels.