Quali sono i diversi tipi di frode commerciale internazionale?

La frode commerciale internazionale è responsabile del furto di grandi quantità di denaro da parte di imprese e individui, ma i truffatori responsabili di tali frodi tendono a trovare nuovi obiettivi su base regolare, perché molte persone non conoscono i tipi di frode comuni.Il phishing, che coinvolge qualcuno che invia un'e -mail a molti indirizzi diversi e richiede informazioni sensibili, è uno dei tipi più comuni di frode commerciale internazionale.Una lettera di credito di credito coinvolge qualcuno che crea una lettera di credito per beni scadenti o inesistenti e quindi intascare i soldi.Le frodi di deposito a garanzia coinvolgono truffatori internazionali che utilizzano siti Web di garanzia dall'aspetto realistico per rubare denaro dall'utente.Il più comune coinvolge qualcuno che dice al destinatario che ha diritto a una grande somma di denaro.Questo denaro è presumibilmente da un parente o da una banca che non vuole vedere i soldi andare al governo, e il gancio è che il destinatario può raccogliere i soldi se lui o lei invia informazioni sensibili.Il secondo metodo è che l'e -mail appaia come se provenga da una legittima banca internazionale o azienda che il destinatario frequenta e di chiedere agli utenti di aggiornare le loro informazioni personali.In entrambi i casi, i truffatori stanno cercando di ottenere il numero di previdenza sociale dell'utente, il numero della carta di credito, il nome della banca e la password o altre informazioni sensibili.

Una frode commerciale internazionale di garanzia si verifica quando qualcuno acquista un prodotto da qualcuno.Per trasferire il denaro, il truffatore suggerirà di utilizzare un servizio di deposito a garanzia.Il problema è che il truffatore avrà creato un sito Web che sembra solo un servizio di garanzia.Invece di un legittimo trasferimento di denaro, in cui il truffatore avrebbe ottenuto denaro dopo aver inviato un prodotto, il truffatore in questo caso ottiene i soldi all'istante e l'utente non ottiene nulla.

Lettere di credito, lettere bancarie promettenti per un articolo,Nel legittimo commercio internazionale, ma i truffatori sanno anche come usarli per frodi commerciali internazionali.Il truffatore promette di spedire un oggetto e la vittima gli dà la lettera di credito.A questo punto, il truffatore trova un istituto disposto a ripagare la lettera di credito senza documenti che mostra che i prodotti sono stati spediti o che il truffatore spedisce una scatola vuota per ottenere i documenti di spedizione necessari.Ciò significa che il truffatore ottiene i soldi promessi, mentre la vittima perde denaro e non ha nulla di prezioso in cambio.

Con ordini e assegni di denaro falsi, un truffatore invia il documento a un venditore.L'assegno o l'ordine monetario è per un importo superiore al valore dell'articolo e il truffatore chiede al venditore di collegare l'importo aggiuntivo.Dopo il completamento del filo, il truffatore ha i soldi extra, mentre la vittima deve pagare l'intero importo dell'assegno quando la banca scopre che è falso.