Cos'è un'indagine penale IRS?
Un'indagine penale del servizio di entrate interne (IRS) è qualsiasi ricerca sulle possibili violazioni penali del Codice delle entrate interne degli Stati Uniti.Lo scopo generale è prevenire i crimini finanziari contro il governo e mantenere la fiducia all'interno del sistema fiscale.L'IRS non è solo a indagare su questioni di criminalità finanziaria;Tuttavia, l'organizzazione ha un controllo rigoroso sulla sonda e il perseguimento di possibili violazioni.
Il commissario per le entrate interne ha creato il primo gruppo di investigatori penali a indagare sulle attività di alcune persone con accuse di frode fiscale.L'Unità di indagine penale IRS, nota semplicemente come "unità di intelligence", fu organizzata per la prima volta il 1 ° luglio 1919, con sei dipendenti degli ispettori degli uffici postali degli Stati Uniti.I sei uomini hanno formato la spina dorsale dell'organizzazione, contribuendo a stabilire programmi di formazione e linee guida per le prestazioni.Alla fine, il nome delle organizzazioni è stato cambiato in IRS Criminal Investigation Unit (IRS CID)
Alcune delle prime indagini penali IRS più notevoli alla storia dell'organizzazione erano di alto profilo.L'IRS era essenziale per portare il caso di evasione fiscale contro Al Capone, che alla fine ha reso giustizia il nemico pubblico numero uno.È stato anche fondamentale nell'aiutare a risolvere il rapimento di Lindbergh.Man mano che l'organizzazione si espandeva, divenne la forza principale che indagava sui criminali, nelle imprese, nei cittadini e nei funzionari governativi in tutte le questioni relative alle finanze.
L'IRS conduce un'indagine penale attraverso una procedura rigorosa che tenta di mantenere l'equità e offrire integrità degli Stati Unitisistema.In seguito alla presentazione di moduli fiscali da parte di un individuo o delle imprese, i documenti sono controllati, essenziali un'analisi di routine, per garantire che tutti gli aspetti importanti delle finanze di persone siano legittime.Se sorgono una sorta di domande, l'IRS contatta direttamente la persona o tenta di condurre un'indagine penale IRS sotto copertura sui conti e sulla proprietà degli argomenti.Utilizzando questa valutazione, gli investigatori penali possono determinare se un caso giudiziario è garantito.Secondo lo stesso IRS, l'aliquota di condanna federale per i crimini fiscali è rimasta superiore al 90 percento dall'inizio delle organizzazioni.
L'IRS CID ha affrontato una serie di controversie nel corso degli anni, derivanti dalle sue azioni in alcuni casi.Secondo i testimoni che testimoniano davanti al Comitato finanziario del Senato negli anni '90 e all'inizio del 21 ° secolo, l'IRS ha commesso una serie di abusi nel suo comportamento in alcuni casi.In risposta a queste accuse, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la terza fattura dei diritti dei contribuenti il 22 luglio 1998. Ciò ha spostato l'onere della prova in un'indagine penale IRS da parte del contribuente all'IRS stesso.