Qual è l'Ufficio per il controllo delle attività esteri?

L'Ufficio per il controllo delle attività esteri (OFAC) fa parte del Dipartimento degli Stati Uniti (USA) del Tesoro.È nata sotto l'amministrazione del presidente Harry Truman.Fin dalla sua istituzione, i suoi obiettivi si sono espansi per consentire all'ufficio di aiutare a combattere il crimine e fornire giustizia sviluppando programmi che hanno un impatto negativo sulle attività dei partiti criminali stranieri.Esempi di programmi che OFAC ha implementato includono l'elenco dei Nationals Specialmente designati (SDN), le sanzioni del traffico di narcotici e le sanzioni commerciali di diamanti.

L'Ufficio del controllo delle attività esteri deriva dall'Ufficio di controllo dei fondi esteri (FFC).Il Dipartimento degli Stati Uniti del Tesoro afferma che la FFC era un programma di prevenzione progettato "per impedire l'uso nazista delle partecipazioni dei paesi occupati di cambio e titoli e per prevenire il rimpatrio forzato di fondi appartenenti a cittadini di tali paesi".L'Ufficio di controllo delle attività straniere, che è nata nel dicembre 1950 sotto l'amministrazione Truman, ha sviluppato una serie molto più ampia di obiettivi.

OFAC si concentra sulle moderne minacce sociali, che includono regimi canaglia, trafficanti di droga e terroristi.Il processo attraverso il quale viene raggiunto può variare.I programmi possono imporre sanzioni o embargo commerciali o congelare i conti bancari che si trovano nella giurisdizione degli Stati Uniti.

In generale, il processo inizia con gli ordini esecutivi o la legislazione in merito a una determinata questione, come le organizzazioni terroristiche tentano di acquistare armi di distruzione di massa.A volte le azioni intraprese dall'Ufficio per il controllo delle attività straniere sono in coordinamento con le iniziative delle Nazioni Unite (ONU) o quelle degli alleati stranieri.Il ruolo dell'OFAC in questi casi è quello di sviluppare programmi che aiutano a raggiungere l'obiettivo previsto.

Le azioni degli OFAC possono avere il potenziale per influenzare il pubblico.Alcuni programmi, ad esempio, prevedono che sottoporte a determinate parti, come i trafficanti di droga, alle regole di transazione proibite.Quando ciò accade, le persone statunitensi perdono il diritto di impegnarsi in accordi finanziari o commerciali con queste persone.Gli Stati Uniti.di monitoraggio dei programmi che sviluppa.I trasgressori dei programmi OFAC possono affrontare multe pesanti.Le parti che comunemente si impegnano in affari internazionali possono quindi voler familiarizzare con i programmi degli uffici e le parti che sono soggette a loro.Queste informazioni sono rese pubbliche sul sito Web OFAC.