Quali sono i diversi tipi di lavori antiriciclaggio?

Per le persone a cui piace ricercare informazioni dettagliate e indagare sui misteri, una carriera nel riciclaggio antiricla (AML) potrebbe essere una buona scelta.Ci sono posti di lavoro antiriciclaggio nelle banche e nelle istituzioni finanziarie.Inoltre, ci sono società di consulenza antiriciclaggio che assumono investigatori esperti.Alcuni dei titoli di lavoro per gli investigatori antiriciclaggio includono AML Compliance Officer, AML Investigations Officer e AML Financial Intelligence Manager.

In generale, uno specialista antiriciclaggio è un contabile forense che ha una formazione speciale in tecniche anti-moneye regolamenti.Questo specialista segue il flusso di denaro attraverso i conti delle istituzioni finanziarie, utilizzando le informazioni fornite da molte fonti, comprese le fonti governative.Uno dei compiti che uno specialista svolge spesso è quello di addestrare altro personale a guardare attività sospette.Uno specialista di riciclaggio antiriciclo utilizza tutti i sistemi di banche e fonti esterne, come le società di consulenti di riciclaggio antiriciclo.

Alcuni dei lavori di riciclaggio anti-denaro sono altamente specializzati.Uno di questi lavori speciali è lo sviluppo di software e sistemi antiriciclaggio per aiutare le persone a svolgere i loro lavori antiriciclaggio.Una persona che cerca una carriera nel software antiriciclaggio in genere ha bisogno di esperienza e formazione sia nello sviluppo del software che nelle normative e tecniche antiriciclaggio.Spesso questo manager si reca verso varie strutture e forma il personale in loco.È comune che questa persona e altri specialisti antiriciclaggio siano bilingui, come in inglese e cinese del mandarino, perché le attività bancarie sono diventate sempre più un'attività globale.

Le persone che hanno una laurea in giurisprudenza ed esperienza in lavori antiriciclaA volte trovano lavoro nel sistema giudiziario.Una persona può diventare un procuratore specializzato in leggi e casi di riciclaggio antiriciclo o un avvocato che cerca di difendere le persone contro l'accusa.La consulenza è un'altra carriera nel sistema legale e generalmente una persona non ha bisogno di una laurea in giurisprudenza per essere un consulente.Spesso un consulente ha bisogno di diversi anni di esperienza in lavori anti-denaro.Di solito, addestrano il personale dei loro clienti e formano i manager per monitorare l'efficacia del personale.I consulenti normalmente hanno più esperienza e titoli di istruzione superiore rispetto alla maggior parte degli specialisti antiriciclaggio.Le società di consulenza a volte assumono professionisti antiriciclaggio specializzati nella valutazione del rischio per calcolare la vulnerabilità delle imprese.

Quasi ogni paese ha posti di lavoro antiriciclaggio, sebbene alcuni paesi utilizzino nomi diversi.Ad esempio, in Canada, il termine antiriciclaggio statunitense è normalmente chiamato programma di finanziamento antiterrorista.Ogni regione o paese ha i propri regolamenti e requisiti che uno specialista antiriciclaggio deve sapere.Negli Stati Uniti, alcune delle leggi che le persone in lavori antiriciclaggio devono sapere includono il Patriot Act, la Bank Secrecy Act (BSA) e le linee guida anti-money di riciclaggio degli Stati Uniti.Altri requisiti importanti includono una conoscenza operativa dei requisiti di segnalazione delle attività sospetti e delle tecniche investigative di conoscenza.