Cosa sono le risorse nascoste?

Le attività nascoste sono attività finanziarie come azioni, obbligazioni o conti bancari che non sono correttamente divulgati in situazioni contabili normali.In generale, le attività sono nascoste come mezzo per fornire al proprietario una sorta di sicurezza finanziaria che non è facilmente evidente a coloro che hanno accesso alle altre attività del proprietario.Una volta delle ragioni più comuni per la creazione di beni nascosti è il tentativo di una o entrambe le parti in un'azione di divorzio di incanalare denaro e altre risorse in conti nascosti, impedendo effettivamente tali beni quando le partecipazioni della coppia sono divise nel divorzioinsediamento.

Scoprire le attività nascoste a volte può essere molto difficile.Le persone con esperienza nel seguire indizi piccoli ma significativi possono spesso rintracciare le risorse che sono state secrete in conti offshore o in altre località.Questo può essere particolarmente importante in situazioni in cui un matrimonio o un qualche tipo di partenariato aziendale viene sciolto, poiché entrambe le parti possono effettivamente avere un reclamo su tali attività.

Esistono diversi modi per individuare e recuperare risorse nascoste.Un approccio di base è cercare indizi trovati sulle vecchie dichiarazioni dei redditi.Se le attività compaiono nella documentazione, ma sembrano essere semplicemente svanite, ci sono buone probabilità che quelle attività siano state incanalate in una sorta di account che non è documentato nei registri finanziari attuali.Negli Stati Uniti, è possibile richiedere copie delle dichiarazioni dei redditi più antiche, in cambio di una commissione.Tieni presente che possono essere necessari fino a sessanta giorni per la ricezione delle copie, che potrebbe essere o meno tempo per identificare le attività nascoste e agire per rivelarle.

Un altro approccio per la ricerca di attività nascoste comporta il porto attraverso vecchi rendiconti finanziari.Osservando i dettagli inclusi in un estratto conto del risparmio, un estratto conto della carta di credito o persino le dichiarazioni che dettagliano l'attività di investimento, potrebbe essere possibile identificare istanze in cui sono stati effettuati trasferimenti che sembrano sospetti.Indagando sulla natura di tali trasferimenti, è possibile determinare se tali attività compaiono altrove nei registri finanziari disponibili o se le attività sono state trasferite in un conto nascosto.

Una stretta attenzione all'attività ATM documentata sulle dichiarazioni del conto corrente è un altro possibile mezzo per identificare le attività nascoste.Se c'è un improvviso aumento di attività o attività che sembra un po 'fuori dal personaggio, c'è la possibilità che il denaro venga ritirato e collocato in un conto nascosto.In alcuni casi, i fondi ritirati possono essere utilizzati in parte per garantire i servizi di qualcuno per aiutare a nascondere beni come gioielli, opere d'arte o altri investimenti.

Una risorsa finale che può essere utile per identificare l'esistenza di attività nascoste è un rapporto di credito.Le voci del rapporto possono indicare l'esistenza di credito o altri conti finanziari che non sono stati rivelati al coniuge o al partner commerciale.A seconda della natura di questi conti, possono contenere beni nascosti che dovrebbero essere divisi tra entrambe le parti come parte della dissoluzione del matrimonio o della partnership commerciale.