Cosa è coinvolto nella segnalazione dell'evasione fiscale?

I metodi per segnalare l'evasione fiscale variano da una giurisdizione all'altra.In alcune aree, i cittadini possono farlo chiamando una hotline gratuita.Altri paesi potrebbero chiedere alle persone di compilare un modulo che descrive in dettaglio le specifiche dell'evasione fiscale.Gli individui potrebbero anche scrivere una lettera alla loro agenzia di entrate locali o riferire frodi fiscali su un sito Web degli uffici fiscali.Quando si segnalano l'evasione dell'imposta sul reddito, può essere utile avere quante più informazioni possibili in modo che gli investigatori possano effettuare arresti se necessario.

In molte località, è disponibile un numero di telefono speciale per la segnalazione dell'evasione fiscale.Le persone che chiamano suggerimenti tramite questa hotline possono spesso farlo in modo anonimo.Alcune agenzie possono offrire una ricompensa per i cittadini che segnalano frodi fiscali quando portano ad un arresto o al recupero dei fondi delle entrate.Ciò potrebbe significare che le persone che vorrebbero essere ricompensate dovranno rivelare la loro identità alle autorità.Ciò non significa necessariamente che all'accusato verrà data l'identità del Tipster.

Alcune aree richiedono che la frode fiscale sia segnalata per iscritto.Ciò può essere realizzato compilando un modulo governativo o inviando informazioni su un sito Web di Agencys.Entrambi questi metodi possono essere eseguiti in forma anonima, ma di solito è più facile mantenere la propria identità riservata quando si segnava l'evasione fiscale via Internet.

Segnalare le frodi fiscali dovrebbero essere fatte contattando l'agenzia di entrate interessata dalla questione piuttosto che dall'applicazione della legge locale.Prima di farlo, i cittadini dovrebbero raccogliere quante più informazioni possibili sulla sospetta evasione fiscale.Ciò può includere nomi e indirizzi delle parti coinvolte, nonché la quantità stimata di entrate in difficoltà.Può anche essere utile sapere come viene perpetrato il crimine e da quanto tempo sta accadendo l'evasione dell'imposta sul reddito.Se è coinvolta un'azienda, i cittadini dovrebbero fornire anche le informazioni di contatto commerciale.

Molte agenzie governative non seguono i Tipsters una volta completata un'indagine.Ciò può significare che le persone che segnalano l'evasione fiscale non possono essere informate se di conseguenza è stato effettuato un arresto.Un'eccezione può essere ogni volta che viene offerta una ricompensa o se l'informatore è necessario per testimoniare in tribunale.Le indagini sulla frode fiscale a volte possono essere piuttosto lunghe, quindi i cittadini non dovrebbero essere scoraggiati se sembra che non vi sia stata alcuna azione dopo che è stata presentata una denuncia formale.