Qual è la task force di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro?
La task force di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro (FATF) è un'organizzazione internazionale che ricerca attività di riciclaggio di denaro e formula raccomandazioni politiche per aiutare i governi a combatterlo.Il gruppo di sette (G7) ha istituito questa organizzazione nel 1989 per affrontare le crescenti preoccupazioni sull'ambito internazionale dell'attività di riciclaggio di denaro.A partire dal 2010, includeva più di 35 nazioni membri, insieme a un certo numero di organizzazioni di affiliazione.Oltre a questi membri, il gruppo lavora con organizzazioni regionali di riciclaggio antiriciclo, nonché altri gruppi finanziari. I membri del FATF hanno tre missioni.Il primo è quello di ricercare le tecniche e le pratiche utilizzate dalle persone per riciclare denaro, prestando particolare attenzione alle mutevoli tendenze come nuovi metodi per nascondere il reddito illegale.Il secondo è quello di sviluppare linee guida per le nazioni membri da attuare nella lotta contro il riciclaggio di denaro.Il terzo prevede la valutazione delle nazioni per vedere quanto bene attuano le linee guida e per valutare il successo delle loro campagne antiriciclaggio.
Nel 1990, l'organizzazione ha pubblicato un elenco di 40 raccomandazioni per combattere l'attività finanziaria illecita.Rivede periodicamente l'elenco per riflettere le modifiche alla politica che il gruppo ritiene che le nazioni dei membri dovrebbero apportare per rimanere aggiornate.Il gruppo ha anche un elenco di nove "raccomandazioni speciali" per affrontare in modo specifico il finanziamento del terrorismo, sviluppato sulla scia degli attacchi terroristici del 2001 negli Stati Uniti.
come parte del suo lavoro per affrontare i movimenti globali dei fondi a fini illeciti, ilLa task force di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro ha anche una lista nera di nazioni.I paesi della lista nera non collaborano con le raccomandazioni delle organizzazioni.Essere in questo elenco può avere gravi conseguenze, poiché le transazioni finanziarie provenienti o viaggiano in quei paesi sono soggette a un controllo più intenso, il che può rendere difficile fare affari a livello internazionale per quei governi e i loro cittadini. Il quartier generale del FATF èa Parigi.I membri si incontrano periodicamente per discutere delle raccomandazioni politiche, distribuire informazioni e lavorare sulle revisioni alle raccomandazioni delle organizzazioni.Considera inoltre le applicazioni per i nuovi membri delle nazioni con un ruolo significativo da svolgere negli sforzi antiriciclaggio, nonché organizzazioni internazionali con interesse a sostenere la missione dei gruppi.I membri del pubblico possono accedere ai comunicati stampa e ad altri annunci sul sito Web delle organizzazioni quando induce nuovi membri o apporta modifiche alle raccomandazioni delle politiche.