マネーロンダリングアンチマネーロンダリングのさまざまな種類は何ですか？

betterfution詳細な情報を調査し、ミステリーを調査したい人にとっては、マネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）のキャリアが良い選択かもしれません。銀行や金融機関には、マネーロンダリングアンチマネーロンダリングの仕事があります。さらに、経験豊富な調査員を雇うマネーロンダリングアンチマネーリングコンサルティング会社があります。アンチマネーロンダリング調査員の仕事のタイトルの一部には、AMLコンプライアンスオフィサー、AML調査責任者、AMLファイナンシャルインテリジェンスマネージャーが含まれます。および規制。この専門家は、政府の情報源を含む多くの情報源から提供される情報を使用して、金融機関口座を通じてお金の流れに従います。スペシャリストがしばしば実行するタスクの1つは、他の人員を訓練して疑わしい活動を監視することです。アンチマネーロンダリングスペシャリストは、すべての銀行システムと、マネーロンダリング対策コンサルタント会社などの外部ソースを使用しています。これらの専門職の1つは、マネーロンダリングアンチマネーロンダリングソフトウェアとシステムの開発であり、人々がマネーロンダリングアンチマネーリングの仕事をするのに役立ちます。アンチマネーロンダリングソフトウェアのキャリアを求める人は、通常、ソフトウェア開発とマネーロンダリング防止規制とテクニックの両方で経験とトレーニングを必要とします。多くの場合、このマネージャーはさまざまな施設に旅行し、現場のスタッフを訓練します。この人や他の反マネーロンダリングスペシャリストは、英語やマンダリン中国語など、バイリンガルであることが一般的です。銀行はますますグローバルな活動になりつつあるからです。裁判所制度で雇用を見つけることがあります。人は、マネーロンダリング防止法と事件を専門とする検察官になる可能性があります。コンサルティングは法制度のもう1つのキャリアであり、一般的に人はコンサルタントになるために法律の学位を必要としません。多くの場合、コンサルタントはマネーロンダリングアンチマネーロンダリングの仕事で数年の経験を必要とします。通常、彼らはクライアントのスタッフとトレーニングマネージャーを訓練して、スタッフの有効性を監視します。コンサルタントは通常、ほとんどのマネーロンダリングの専門家よりも多くの経験と高等教育の学位を持っています。コンサルティング会社は、リスク評価を専門とするマネーロンダリングの専門家を雇って企業の脆弱性を計算することがあります。たとえば、カナダでは、米国の用語反マネーロンダリングは通常、テロ対策資金調達プログラムと呼ばれています。各地域または国には、マネーロンダリング防止スペシャリストが知っておく必要がある独自の規制と要件があります。米国では、アンチマネーロンダリングの仕事の人々が知る必要がある法律のいくつかには、パトリオット法、銀行秘密法（BSA）、および米国財務省の反マネーロンダリングガイドラインが含まれます。その他の重要な要件には、疑わしい活動報告要件とカスタマーの調査手法に関する実務知識が含まれます。