認定詐欺審査官は何をしますか？

certified Certified Fraud Examinerは、銀行、企業、小売店での違法行為の可能性に関する専門家の調査を実施しています。彼または彼女は、ドキュメントをレビューし、容疑者にインタビューして、金融詐欺請求の詳細を説明します。さらに、試験官は、企業が将来の問題を回避するのを支援するために、詐欺抑止および予防プログラムを開始します。認定詐欺審査官は、法医学会計士や内部監査人など、別の指定の下でその特定のタイトルまたは作業を保持する可能性があります。代理店。さらに、経験豊富な審査官が自営業者になる可能性があり、多くの異なるクライアントに契約調査サービスを提供します。認定詐欺審査官の責任と目標は、すべての作業設定でほぼ同じです。彼または彼女は、監査記録、銀行声明、電子メール通信、および容疑者を特定する可能性のある他の形式の文書を調査します。物理的なお金または資産が盗まれた場合、審査官は監視テープを確認し、イベントの知識を持って人々にインタビューすることができます。事実を明らかにした後、彼または彼女は詳細なレポートをまとめて、適切な当局に連絡することができます。容疑者が詐欺で起訴された場合、審査官は、調査の詳細を説明し、関連する資料を提示するために専門家の証人として裁判所で証言するように求められるかもしれません。fraud詐欺試験官は、詐欺を防ぐためのトレーニングコースと従業員のガイドラインを調査および開発します。彼らは、人々が犯罪を犯すのを阻止するのに役立つ新しい監視技術またはコンピューター監視および追跡ソフトウェアの設置を提案するかもしれません。多くの審査官は、損失防止労働者、会計士、および経営幹部のセミナーをリードして、警告フラグの一貫した監査と認識の重要性について教えます。個人は、教育要件を完了し、ACFEメンバーシップを申請し、トレーニングコースを受講し、試験に合格することにより、認定を獲得できます。メンバーシップの資格を得るには、個人は通常、会計、法律前、経営管理、または金融に関連する別の専攻で学士号以上を保持する必要があります。さらに、通常、2年以上の監査または損失防止の経験が必要です。前提条件を満たし、試験に合格することにより、新しい認定詐欺審査官は、さまざまな環境での雇用の対象となります。