匿名の銀行口座を開くにはどうすればよいですか？

匿名の銀行口座を持つことさえ可能かどうかは、匿名の定義に依存します。法的に説得力のある要求の下で明らかにされるかもしれませんが、詳細が秘密に保たれているプライベートアカウントを持つことは可能です。米国では、法律が金融機関が口座所有者の身元を認識することを要求するため、文字通り匿名の銀行口座を持つことはできません。スイスとオーストリアを含む。これらは識別なしで開くことができ、ホルダーには単に小冊子とコードワードが与えられました。これらはすべてのトランザクションに必要でした。つまり、アカウントに直接アクセスすることしかできません。setsupセットアップのために、地元の銀行法は、小冊子を所有していて、Codewordがアカウントの法的所有者と見なされていることを知っている人なら誰でも誰でも判断しました。これにより、当然、そのようなアカウントに関連するセキュリティリスクが増加しました。特に、アカウント所有者が死亡し、コードワードの詳細を残さなかった場合、相続人は口座の資金にアクセスできないことを意味します。これは主に、金融行動タスクフォースの結果であり、マネーロンダリングと戦おうとする政府間機関です。軍隊は、銀行が口座所有者の身元を知る必要があるという広範な法的原則を確立しました。テロ活動に関与している、またはリンクがあることが知られている、または疑われる人々のリストに対するアカウント所有者の。この会社は、海外の国に銀行口座を開設し、口座と真の所有者の間に秘密の追加層を追加できます。これは非常に高価な方法であり、会社と口座が基づいている国の地方法によって制限される可能性があります。これらは通常、せいぜい危険であり、最悪の場合は詐欺です。最も一般的な方法は、組織が銀行にアカウントを設定し、顧客にコード番号とパスワードをオンラインでアクセスすることです。これは、顧客がアクセスしているにもかかわらず、法的口座保有者ではないことを意味するため、非常に危険です。つまり、組織はいつでも、アカウント内のすべてのお金を非常に合法的に引き出して閉鎖できることを意味します。