金融詐欺のさまざまな種類は何ですか？

conancial金融詐欺は、金融利益のために使用される意図的な欺ceptionです。インサイダー取引、横領、財務記録の偽造、ポンジースキームなど、さまざまな種類の財務詐欺があります。さまざまな種類の金融詐欺の一部を理解することは、注意深い個人が不正なスキームを特定し、適切な当局に報告するのに役立ちます。Insider取引は、独自の情報を使用して証券の取引を含む一種の財政的詐欺です。これは、ビジネスまたは事業体に関する公開されていない情報を持っている人がこの情報を使用して株式またはその他の証券を売買するときに発生します。たとえば、会社の幹部が、自分の会社が売却するために秘密の交渉にあることを発見した場合、事業の売却が公開される前に、株式を売却するか、他の人に株式の販売を警告することで金銭的詐欺を犯します。インサイダー取引は、株価を人為的に膨らませたり収縮させたりすることができ、多くの地域で深刻な犯罪と見なされます。invembed fundの資金を委託した人が意図的に獲得しているために意図的に誤用したときに、横領が発生します。このタイプの財政的詐欺の重要な要因は、犯罪者が資金に対する信頼と管理の立場にある必要があることです。たとえば、未成年の子供の受託者は、お金が実際に子供のものに属しているにもかかわらず、自分の費用のために信託基金に浸ることを選択するかもしれません。銀行やその他の金融機関は、内部横領の試みの頻繁な標的です。多くの人が厳格なセキュリティプログラムを実施して、誰も資金への自由なアクセスを持たないようにします。financial財務記録の改ざんを通じて、さまざまな種類の財務詐欺が達成されます。横領スキームは、この方法を使用して、人間のトラックを隠すことができます。たとえば、横領する銀行マネージャーは、存在しない従業員の記録を発明し、このファントム労働者の給与を虚偽のアカウントに譲渡することができます。企業は、税金を避けるために実際に持っているよりも少ないように見えるようにすることで、この形の詐欺を犯すことがあります。Ponziスキームは、しばしば追跡するのが非常に困難な財政的詐欺の難しい形です。これらの詐欺では、スキーマーは人々に、高利回りを約束するプロジェクトやビジネスに投資するよう説得します。初期投資家は有料の返品ですが、実際の利益ではなく、新しい投資家からの資金を使用しています。このタイプの金融詐欺の成功は、偽造されたリターンに基づいて、偽造された高利回りに続いて口コミでもたらされた新しい投資家の継続的なプールに基づいて、初期投資家による再投資に依存しています。