金融犯罪執行ネットワークとは何ですか？

financial Financial Crimes Enforcement Network（Fincen）は、金融犯罪の特定、防止、および対応を担当する米国財務省内の部門です。その主な役割の1つは、銀行の秘密法の執行者としてです。この部門は1990年に設立され、1994年に再加工され、2001年に米国愛国者法に基づいてかなり拡大されました。これは、2001年9月11日に米国のいくつかの標的に対するテロ攻撃に対応して可決されました。この部門には、法執行官、金融規制当局、財務専門家が含まれ、全員がさまざまなタスクで協力しています。金融犯罪執行ネットワークは、もともと米国でのマネーロンダリングと戦うために設立され、その後、組織ミッションはテロの資金調達に関する懸念に対処するために拡大しました。部門はまた、詐欺のような他の種類の金融犯罪を調査し、インターネットを介して行われる金融詐欺に非常に興味があります。大規模な現金取引など、特定の種類の取引は金融犯罪執行ネットワークに自動的に報告する必要があります。ネットワークは、詐欺やその他の疑わしい金融活動を示す行動のパターンを探している人々だけでなく、資金を追跡するために使用できるさまざまな追跡システムにアクセスできます。たとえば、大量の現金を移動する収入のない人は、疑わしいとみなされ、より緊密な監視を目標としています。金融犯罪が発生している可能性があると疑っている人は、ヒントで電話をかけ、調査を引き起こすことができます。他の機関と協力する能力も、部門ミッションの重要な要素です。部門のメンバーは、調査を促進し、関連する情報を受け取るために情報を共有し、事件を構築し、関心のある問題を追求する際にチームとして働くことができます。、会計士、および財務の専門家。通常、利益相反やその他の懸念を特に求めて、バックグラウンドチェックに合格する必要があります。従業員はランダムなセキュリティチェックを受けることができ、フィンセンで働く間、機密情報にアクセスできるため、関心のある人や企業に調査を指示し、形成する力があるため、監視されます。これらの力は、恐mailやその他の個人的な対立の場合に問題になる可能性があります。