자금 세탁 방지 작업 유형은 무엇입니까?

∎ 자세한 정보를 연구하고 미스터리를 조사하는 사람들의 경우, 자금 세탁 방지 경력 (AML)이 좋은 선택 일 수 있습니다.은행과 금융 기관에는 자금 세탁 방지 일자리가 있습니다.또한 경험이 풍부한 수사관을 고용하는 자금 세탁 방지 컨설팅 회사가 있습니다.자금 세탁 방지 조사관의 직책에는 AML 준수 책임자, AML 조사관 및 AML Financial Intelligence Manager가 포함됩니다.및 규정.이 전문가는 정부 출처를 포함한 많은 출처에서 제공하는 정보를 사용하여 금융 기관 계정을 통한 돈의 흐름을 따릅니다.전문가가 자주 수행하는 작업 중 하나는 다른 직원에게 의심스러운 활동을 지켜 보도록 교육하는 것입니다.자금 세탁 방지 전문가는 자금 세탁 방지 컨설턴트 회사와 같은 외부 출처뿐만 아니라 모든 은행 시스템을 사용합니다.이러한 특수 작업 중 하나는 자금 세탁 방지 소프트웨어 및 시스템의 개발이 사람들이 자금 세탁 방지 작업을 수행 할 수 있도록 도와주는 것입니다.자금 세탁 방지 소프트웨어 분야에서 경력을 쌓은 사람은 일반적으로 소프트웨어 개발 및 자금 세탁 방지 규정 및 기술 모두에서 경험과 교육이 필요합니다.종종이 관리자는 다양한 시설을 여행하고 현장 직원을 훈련시킵니다.이 사람과 기타 자금 세탁 전문가가 영어 및 만다린 중국어와 같은 이중 언어가되는 것이 일반적입니다. 은행은 점점 더 전 세계 활동이 되었기 때문입니다.때로는 법원 시스템에서 고용을 찾습니다.사람은 자금 세탁 방지법 및 사건을 전문으로하는 검찰이 될 수 있습니다. 또는 기소로부터 사람들을 방어하려는 변호사.컨설팅은 법률 시스템의 또 다른 경력이며, 일반적으로 컨설턴트가되기 위해 법학 학위가 필요하지 않습니다.컨설턴트는 종종 자금 세탁 방지 일자리에 대한 수년간의 경험이 필요합니다.

자금 세탁 컨설팅 회사는 자금 세탁 방지 전문가를 고용하여 회사가 돈을 기대하는 활동을 감지 할 계획이나 시스템을 설립하도록 도와줍니다.일반적으로 그들은 고객 직원을 훈련시키고 관리자에게 직원의 효율성을 모니터링하도록 훈련합니다.컨설턴트는 일반적으로 대부분의 자금 세탁 전문가보다 더 많은 경험과 더 높은 교육 학위를 가지고 있습니다.컨설팅 회사는 때때로 회사의 취약성을 계산하기 위해 위험 평가를 전문으로하는 자금 세탁 방지 전문가를 고용합니다.예를 들어, 캐나다에서는 미국이라는 용어 반 자금 세탁을 일반적으로 테러 방지 금융 프로그램이라고합니다.각 지역 또는 국가에는 자금 세탁 방지 전문가가 알아야 할 자체 규정 및 요구 사항이 있습니다.미국에서는 자금 세탁 방지 일자리에있는 사람들이 Patriot Act, Bank Secrecy Act (BSA) 및 미국 보물 방지제 세탁 지침을 포함하는 몇 가지 법률에 있어야합니다.다른 중요한 요구 사항은 의심스러운 활동보고 요구 사항에 대한 실무 지식과 고객의 수사관 조사 기술이 포함됩니다.