인증 된 사기 심사관은 무엇을합니까?

certified 공인 사기 심사관은 은행, 기업 및 소매점에서 불법 활동에 관한 전문가 조사를 수행합니다.그 또는 그녀는 문서를 검토하고 인터뷰 용의자가 금융 사기 청구의 세부 사항을 해결하도록합니다.또한 심사관은 기업이 미래의 문제를 피할 수 있도록 사기 억제 및 예방 프로그램을 시작합니다.공인 사기 심사관은 법의학 회계사 또는 내부 감사인과 같은 다른 명칭에 따라 해당 소유권 또는 작업을 보유 할 수 있습니다.대행사.또한 숙련 된 심사관은 자영업자가되어 많은 다른 고객에게 계약 조사 서비스를 제공 할 수 있습니다.인증 된 사기 심사관의 책임과 목표는 모든 작업 환경에서 크게 동일합니다.

회사 직원이 사기가 저지른 것을 알고 있거나 의심 할 때 인증 된 사기 심사관은 철저한 조사를 시작합니다.그는 감사 기록, 은행 명세서, 이메일 서신 및 용의자를 식별 할 수있는 기타 형태의 문서를 연구합니다.물리적 돈이나 자산이 도난당한 경우, 심사관은 감시 테이프를 검토하고 이벤트에 대한 지식을 가진 사람들을 인터뷰 할 수 있습니다.사실을 밝힌 후에는 자세한 보고서를 작성하고 해당 당국에 연락 할 수 있습니다.용의자가 사기로 기소 된 경우, 심사관은 조사의 세부 사항을 설명하고 관련 자료를 제시하는 전문가 증인으로 법원에서 증언하도록 요청받을 수 있습니다.fraud 사기 심사관은 또한 사기를 예방하는 데 도움이되는 교육 과정 및 직원 지침을 연구하고 개발합니다.그들은 새로운 감시 기술 또는 컴퓨터 모니터링 및 추적 소프트웨어를 설치하여 사람들이 범죄를 저지르는 것을 막을 수 있도록 제안 할 수 있습니다.많은 심사관은 손실 예방 근로자, 회계사 및 비즈니스 임원을위한 세미나를 이끌고 일관된 감사 및 경고 깃발 인식의 중요성에 대해 가르치고 있습니다.개인은 교육 요구 사항을 완료하고 ACFE 회원 자격 신청, 교육 과정 수강 및 시험 통과로 인증을받을 수 있습니다.회원 자격을 갖추려면 개인은 일반적으로 회계, 사전 사전, 경영학 또는 재무와 관련된 다른 전공에서 학사 학위를 취득해야합니다.또한, 2 년 이상의 감사 또는 손실 예방 경험이 필요합니다.전제 조건을 이행하고 시험에 합격함으로써 새로운 인증 사기 심사관은 다양한 환경에서 고용을받을 수 있습니다.