자금 세탁 방지 전문가 란 무엇입니까?

money 자금 세탁 방지 전문가는 자금 세탁 활동의 예방 및 탐지에 중점을 둔 금융 업계 전문가입니다.일부는 전문 조직에 속하며 고용 가능성을 높이기 위해 자격 증명을 전달합니다.다른 사람들은 직장에 대한 훈련을 받고 일을 신청할 때 경험에 의존 할 수 있습니다.은행은 정부 정책을 이행 할 책임이있는 법 집행 기관 및 기관과 마찬가지로 자금 세탁 방지 전문가를 사용합니다.자금 세탁 방지 전문가는 개별 금융 기관의 책임을 포함하여 법의 모든 세부 사항에 익숙합니다.은행에서는이 사람들이 다른 인원을 훈련시키고, 규정 준수 정책을 수립하고, 조사가 발생할 때 법 집행과 협력하는 데 도움을줍니다.그들의 작업은 의심스러운 고객 활동에 대한 보고서에서 보고서에서 보고서를 제출하는 것부터 지점 은행이 직원을 훈련시켜 법률을 준수하는 보고서를 제출하는 방법을 알 수 있습니다.그리고 적절한 조치를 취합니다.정부에 활동을보고 할 필요가 없더라도 내부적으로 추적 할 수 있으므로 은행은 고객에게 우려를 모니터링 할 수 있으며 정부 기관에 대한 보고서는 고객에 대한 정보 모음으로 준비 할 수 있습니다.자금 세탁 방지 전문가는 법, 금융 산업 및 지역 사회의 변화를 해결하기 위해 은행 정책을 정의, 설정 및 개혁하는 데 도움이됩니다.추가 평가에 대한 우려.또한 은행은 법적 준수를 지원하고 봉사 활동 및 교육을 제공하여 은행이 자금 세탁을 식별하고 적절한 조치를 취하는 법을 배우도록 도와줍니다.이 작업에는 금융 범죄 태스크 포스 작업을 원하는 훈련받지 않은 법 집행관 교육도 포함될 수 있습니다.다른 정부 기관 에서이 전문가들은 자금 세탁과 싸우기위한 현명하고 포괄적 인 정책을 만드는 데 관여합니다.잡히는 것.법이 바뀌면 사람들은 전술을 바꾸어 활동을 추적하기가 더 어려워집니다.자금 세탁 방지 전문가는 우려의 재무 활동을 정확하고 신속하게 식별하기 위해 자신의 목표처럼 생각할 수 있어야합니다.자금 세탁 방지 전문가는 은행이나 정부 기관 내에서 뇌물 수수 및 부패와 같은 문제에 대해 경고해야하며, 사람들은 재정 범죄가 발생할 때 다른 방법으로 보이기 위해 돈을 지불해야합니다.