금융 범죄 집행 네트워크는 무엇입니까?

FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)은 금융 범죄를 식별, 예방 및 대응하는 미국 재무부 내 부서입니다.주요 역할 중 하나는 은행 비밀 법의 집행자입니다.이 부서는 1990 년에 설립되었고 1994 년에 재 작업되었으며 2001 년 미국 애국자 법에 따라 상당히 확대되었으며, 2001 년 9 월 11 일 미국의 여러 목표에 대한 테러 공격에 대한 응답으로 의회 법이 통과되었습니다.이 부서에는 법 집행관, 재무 규제 기관 및 재무 전문가가 포함되어 있으며 모두 다양한 작업을 수행합니다.금융 범죄 집행 네트워크는 원래 미국에서 자금 세탁과 싸우기 위해 설립되었으며, 나중에 조직의 임무는 테러 자금 조달에 대한 우려를 해결하기 위해 확대되었습니다.이 부서는 또한 사기와 같은 다른 유형의 금융 범죄를 조사하고 인터넷을 통해 수행되는 금융 사기에 매우 관심이 있습니다.특정 유형의 거래는 대규모 현금 거래와 같은 금융 범죄 집행 네트워크에 자동으로보고해야합니다.네트워크는 사기 또는 기타 의심스러운 재무 활동을 나타내는 행동 패턴을 찾고있는 사람들뿐만 아니라 자금을 추적하는 데 사용할 수있는 다양한 추적 시스템에 액세스 할 수 있습니다.예를 들어, 많은 양의 현금을 이동하는 소득이없는 사람은 의심스러운 것으로 간주 될 것이며 면밀한 모니터링을 목표로 할 것입니다.금융 범죄가 발생할 수 있다고 의심하는 사람들은 팁을 요구하여 조사를 유발할 수 있습니다.다른 기관과 협력하는 능력은 부서 임무의 핵심 요소입니다.부서의 구성원은 조사를 용이하게하고 관련 정보를 받기 위해 정보를 공유하여 사건을 구축하고 관심을 끌 때 팀으로 일할 수있게 해줄 수 있습니다., 회계사 및 재무 전문가.일반적으로 관심의 상충 및 기타 우려 사항을 찾는 배경 점검을 통과해야합니다.직원은 무작위 보안 검사를받을 수 있으며 기밀 정보에 액세스 할 수있을뿐만 아니라 사람과 관심있는 회사에 대한 조사를 지시하고 형성 할 수있는 권한을 갖기 때문에 Fincen을 위해 일하는 동안 모니터링됩니다.이러한 권한은 협박이나 다른 개인적인 갈등이 발생할 경우 문제가 될 수 있습니다.