Wat zijn de verschillende soorten internationale handelsfraude?

Internationale handelsfraude is verantwoordelijk voor de diefstal van grote hoeveelheden geld van bedrijven en particulieren, maar de oplichters die verantwoordelijk zijn voor dergelijke fraude hebben de neiging om regelmatig nieuwe doelen te vinden, omdat veel mensen de gemeenschappelijke fraudetypen niet kennen.Phishing, waarbij iemand massa -e -mailt die veel verschillende adressen e -mailt en om gevoelige informatie vraagt, is een van de meest voorkomende soorten internationale handelsfraude.Een brief van kredietzwendel houdt in dat iemand een kredietbrief maakt voor ondermaatse of niet-bestaande goederen en vervolgens het geld in zak.Escrow -fraude betreft internationale oplichters die realistisch ogende escrow -websites gebruiken om geld van de gebruiker te stelen.Veel oplichters sturen ook namaakgeld en cheques naar legitieme bedrijven.

Een phishing -zwendel vindt meestal op een van de twee manieren plaats met internationale handelsfraude.De meest voorkomende houdt in dat iemand de ontvanger vertelt dat hij of zij recht heeft op een grote som geld.Dit geld is zogenaamd van een familielid of van een bank die het geld niet naar de overheid wil zien gaan, en de haak is dat de ontvanger het geld kan verzamelen als hij of zij gevoelige informatie stuurt.De tweede methode is dat de e -mail verschijnt alsof deze afkomstig is van een legitieme internationale bank of bedrijf die de ontvanger bezoekt, en om gebruikers te vragen hun persoonlijke informatie bij te werken.In beide gevallen proberen de oplichters het sofinummer van de gebruiker, het creditcardnummer, de banknaam en het wachtwoord of andere gevoelige informatie te krijgen.

Een escrow internationale handelsfraude treedt op wanneer iemand een product van iemand koopt.Om het geld over te dragen, zal de oplichter voorstellen om een escrow -service te gebruiken.Het probleem is dat de oplichter een website heeft gemaakt die alleen eruit ziet als een escrow -service.In plaats van een legitieme geldoverdracht, waarbij de oplichter geld zou krijgen na het verzenden van een product, krijgt de oplichter in dit geval het geld onmiddellijk en krijgt de gebruiker niets.

Credit, bankbrieven veelbelovende betaling voor een artikel, zijn erbij betrokkenIn legitieme internationale handel, maar oplichters weten ook hoe ze deze moeten gebruiken voor internationale handelsfraude.De oplichter belooft een item te verzenden en het slachtoffer geeft hem of haar de kredietbrief.Op dit punt vindt de oplichter een instelling die bereid is de kredietbrief af te betalen zonder documenten waaruit blijkt dat de producten zijn verzonden, of de oplichter een lege doos verzendt om de nodige verzenddocumenten te krijgen.Dit betekent dat de oplichter het beloofde geld krijgt, terwijl het slachtoffer geld verliest en in ruil daarvoor niets waardevols wordt.

Met nep -waarden en cheques stuurt een oplichter het document naar een verkoper.De cheque of postwissel is voor een bedrag meer dan de waarde van het artikel, en de oplichter vraagt de verkoper om het extra bedrag te bedraden.Nadat de draad is voltooid, heeft de oplichter het extra geld, terwijl het slachtoffer het volledige bedrag van de cheque moet betalen wanneer de bank erachter komt.