Wat is een IRS -crimineel onderzoek?

Een crimineel onderzoek van de Internal Revenue Service (IRS) is elke zoekopdracht naar de mogelijke criminele schendingen van de Internal Revenue Code van de Verenigde Staten.Het algemene doel is om financiële misdaden tegen de overheid te voorkomen en vertrouwen binnen het belastingstelsel te behouden.De IRS staat niet alleen in het onderzoeken van zaken van financiële criminaliteit;De organisatie heeft echter strikte controle over de sonde en vervolging van mogelijke overtredingen.

De commissaris van Internal Revenue heeft de eerste groep criminele onderzoekers opgericht om te informeren naar de activiteiten van bepaalde personen met beschuldigingen van belastingfraude.De IRS Criminal Investigation Unit, eenvoudig bekend als de 'inlichtingeneenheid', werd voor het eerst georganiseerd op 1 juli 1919, met zes werknemers van de Amerikaanse postkantoorinspecteurs.De zes mannen vormden de ruggengraat van de organisatie en hielpen bij het opzetten van trainingsprogramma's en prestatierichtlijnen.Uiteindelijk werd de naam van de organisatie gewijzigd in de IRS Criminal Investigation Unit (IRS CID)

Sommige van de vroege IRS -criminele onderzoeken die het meest opmerkelijk waren voor de geschiedenis van de organisatie, waren zeer opvallend.De IRS was essentieel om de belastingontduikingszaak tegen Al Capone te brengen, die uiteindelijk de nummer één van de publieke vijand voor de rechter bracht.Het was ook cruciaal in het helpen oplossen van de Lindbergh -ontvoering.systeem.Na het indienen van belastingformulieren door een persoon of bedrijf, worden de documenten gecontroleerd, essentieel een routine -analyse, om ervoor te zorgen dat alle belangrijke aspecten van een personenfinanciën legitiem zijn.Als er een soort vragen optreden, neemt de IRS contact op met de persoon rechtstreeks of probeert het een undercover IRS -strafrechtelijk onderzoek uit te voeren van de rekeningen en eigendommen van de proefpersonen.Met behulp van deze beoordeling kunnen strafrechtelijke onderzoekers bepalen of een rechtszaak gerechtvaardigd is.Volgens de IRS zelf is het federale veroordelingspercentage voor belastingmisdrijven sinds het begin van de organisaties boven de 90 procent gebleven.Volgens getuigen die in de jaren negentig en vroege 21e eeuw zijn getuigen voor het Senaatsfinancieringscomité, heeft de IRS in bepaalde gevallen een aantal misbruik in zijn gedrag begaan.Als reactie op deze beschuldigingen heeft het Amerikaanse congres de derde

belastingbetaler Bill of Rights

op 22 juli 1998 aangenomen. Dit verschoof de bewijslast in een IRS -strafrechtelijk onderzoek van de belastingbetaler naar de IRS zelf.