Wat is het Office of Foreign Assets Control?

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) maakt deel uit van de afdeling Verenigde Staten (VS) van de Treasury.Het ontstond onder het bestuur van president Harry Truman.Sinds de oprichting zijn zijn doelen uitgebreid om het kantoor in staat te stellen om misdaad te bestrijden en gerechtigheid te leveren door programma's te ontwikkelen die een negatieve invloed hebben op de activa van criminele buitenlandse partijen.Voorbeelden van programma's die OFAC hebben geïmplementeerd, zijn de speciaal aangewezen Nationals (SDN) -lijst, Counter Narcotics Trafficking Sancties en diamanthandelssancties.

Het Office of Foreign Assets Control komt voort uit het Office of Foreign Funds Control (FFC).Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat de FFC een preventieprogramma was dat is ontworpen "om nazi -gebruik van de bezette landen in deviezen en effecten te voorkomen en om gedwongen repatriëring van fondsen die tot onderdaan van die landen behoren te voorkomen."Het Office of Foreign Assets Control, dat in december 1950 onder de Truman -administratie is ontstaan, heeft een veel bredere reeks doelen ontwikkeld.Het proces waarmee dit wordt bereikt, kan variëren.Programma's kunnen sancties of handelsembargo's opleggen of bankrekeningen bevriezen die in de Amerikaanse jurisdictie zijn.

Over het algemeen begint het proces met ofwel uitvoerende bevelen of wetgeving met betrekking tot een bepaalde kwestie, zoals een terroristische organisaties die proberen massavernietigingswapens te kopen.Soms zijn de acties van het Office of Foreign Assets Control in coördinatie met initiatieven van de Verenigde Naties (VN) of die van vreemde bondgenoten.De rol van OFAC in deze gevallen is het ontwikkelen van programma's die helpen bij het bereiken van het beoogde doel.

OFACS -acties kunnen het potentieel kunnen hebben om het grote publiek te beïnvloeden.Bepaalde programma's, bijvoorbeeld, omvatten het onderwerpen van bepaalde partijen, zoals drugshandelaren, om transactieregels te verboden.Wanneer dit gebeurt, verliezen Amerikaanse mensen hun recht om financiële of handel te handelen met deze personen.Amerikaanse mensen kunnen volgens het ministerie van Financiën Amerikaanse burgers en resident buitenaardse wezens zijn die overal ter wereld zijn, mensen op de Amerikaanse bodem, en opgenomen entiteiten die in de VS actief zijn.

Het Office of Foreign Assets Control speelt ook de rolvan het monitoren van de programma's die het ontwikkelt.Overtreders van OFAC -programma's kunnen te maken krijgen met hoge boetes.Partijen die gewoonlijk internationale zaken aangaan, kunnen daarom vertrouwd maken met de kantorenprogramma's en de partijen die hieraan onderworpen zijn.Deze informatie wordt openbaar gemaakt op de OFAC -website.