Wat doet een gecertificeerde fraudeonderzoeker?

Een gecertificeerde fraudeonderzoeker voert deskundige onderzoeken uit met betrekking tot mogelijke illegale activiteiten bij banken, bedrijven en winkels.Hij of zij beoordeelt de documentatie en interviews vermoedingen om de details van een financiële fraudeclaim uit te werken.Bovendien starten examinatoren fraude afschrikking en preventieprogramma's in om bedrijven te helpen toekomstige problemen te voorkomen.Een gecertificeerde fraude -examinator kan in stand komenagentschappen.Bovendien kan een ervaren examinator zelfstandige worden en contractonderzoeksdiensten aanbieden voor veel verschillende klanten.De verantwoordelijkheden en doelen van een gecertificeerde fraudeonderzoeker zijn grotendeels hetzelfde in alle werkinstellingen.

Wanneer bedrijfspersoneel weet of vermoedt dat fraude is begaan, begint de gecertificeerde fraudeonderzoeker een grondig onderzoek.Hij of zij onderzoekt auditrecords, bankafschriften, e-mailcorrespondentie en andere vormen van documentatie die een verdachte kunnen identificeren.Als fysiek geld of activa zijn gestolen, kan de examinator bewakingsbanden beoordelen en mensen interviewen met kennis van het evenement.Na het blootleggen van feiten kan hij of zij een gedetailleerd rapport samenstellen en contact opnemen met de juiste autoriteiten.Als een verdachte wordt beschuldigd van fraude, kan de onderzoeker worden gevraagd om voor de rechtbank te getuigen als een getuige -deskundige om de details van het onderzoek te beschrijven en relevante materialen te presenteren.

Fraude -examinatoren onderzoeken en ontwikkelen ook trainingscursussen en richtlijnen voor werknemers om fraude te voorkomen.Ze kunnen suggereren dat nieuwe bewakingstechnologie of computermonitoring en volgsoftware worden geïnstalleerd om mensen ervan weer te zorgen om de misdaad te begaan.Veel examinatoren leiden seminars voor verliespreventiewerkers, accountants en bedrijfsleiders om hen te leren over het belang van consistente auditing en het erkennen van waarschuwingsvlaggen.

De Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) is een wereldwijde organisatie die inloggegevens biedt aan nieuwe examinatoren.Een persoon kan certificering behalen door het voltooien van onderwijsvereisten, het aanvragen van ACFE -lidmaatschap, het volgen van trainingscursussen en een examen afleggen.Om in aanmerking te komen voor lidmaatschap, moet een persoon meestal een bachelordiploma behalen of hoger in boekhouding, pre-law, bedrijfskunde of een andere major gerelateerd aan financiën.Bovendien is meestal twee of meer jaar ervaring in audit- of verliespreventie vereist.Door te voldoen aan voorwaarden en het behalen van het examen, komt een nieuwe gecertificeerde fraudeonderzoeker in aanmerking voor werkgelegenheid in een breed scala van instellingen.