Wat zijn verschillende soorten financiële misdaden?

Financiële misdaden, soms aangeduid als "witte kraag" misdaden, zijn geweldloze criminele handelingen die betrekking hebben op de diefstal of misbruik van geld.Financiële misdaden worden soms als minder belangrijk beschouwd dan andere soorten misdaden omdat er geen geweld wordt gebruikt, maar ze kunnen eigenlijk enorme gevolgen hebben voor persoonlijke financiën en zelfs hele financiële markten.Er zijn veel verschillende soorten financiële misdaden, waaronder namaak, effectenfraude, verduistering, anti-trustactiviteiten en vele andere categorieën.

Vervalsing kan een serieus nadelige misdaad zijn omdat het het monetaire systeem corrumpeert.Vervalsing omvat het gebruik van nepgeld, zoals vals gefabriceerde rekeningen en munten.Deze misdaad kan ook de wijziging van echt geld omvatten om op meer waardevolle versies te lijken, zoals het wijzigen van een $ 10 US Dollar (USD) -rekening om eruit te zien als een $ 100 USD -factuur.Op grote schaal kan namaak de inflatiestroom en deflatie verstoren door valselijk meer geld toe te voegen aan een gecontroleerd systeem.

Securitiesfraude is een breed gebied van financiële criminaliteit waarbij de illegale manipulatie van de financiële markt betrokken is.Financiële misdaden die in deze categorie vallen, omvatten handel met voorkennis, preferentiële tarieven en verkeerde voorstelling van waarde.Trading van voorkennis vindt plaats wanneer een persoon met niet-openbare informatie over een aandelen of investering de informatie gebruikt om aandelen te kopen of verkopen met een entiteit die geen toegang heeft tot dezelfde informatie.Preferentiële tarieven en verkeerde voorstelling van zaken omvatten beide het kunstmatig opblazen of leeglopen van de waarde van aandelen om de markt te manipuleren, zoals door een e -mail te verzenden of een blog te plaatsen met valse of misleidende informatie over een geplande overname.

verduistering treedt op wanneer een persoon die is toevertrouwd met fondsen voor bewaring, zoals een trustee of financieel manager, de fondsen zonder toestemming gebruikt.Verduistering kan vaak plaatsvinden tussen vertrouwde vrienden of zelfs familieleden, maar komt ook voor op een eenvoudig zakelijk front.Nauwkeurig onderzoek van financiële gegevens door de eigenaar van het landgoed of de fonds kan helpen tekenen van verduistering te onthullen, zoals ontbrekende fondsen, gedupliceerde cheques of boekhoudfouten.

In regio's met een vrije markteconomie vormen anti-trust financiële misdaden een ernstig systematisch risico.Anti-trustactiviteiten omvatten de beperking van de handel door de monopolisatie van een industrie of door maatregelen zoals prijsbepaling.Een van de beroemdste anti-trustzaken in de geschiedenis is de US Supreme Court-beslissing uit 1911 tegen Standard Oil, een olieproductiebedrijf gestart door John Rockefeller die bijna de hele Amerikaanse oliemarkt op het hoogtepunt van zijn kracht controleerde.Volgens de Sherman Act van 1890 werd Standard Oil schuldig bevonden aan samenzwering om een monopolie te creëren en opgebroken in meer dan 30 afzonderlijke bedrijven.