Wat zijn verborgen activa?

Verborgen activa zijn financiële activa zoals aandelen, obligaties of bankrekeningen die niet goed worden bekendgemaakt in normale boekhoudsituaties.Over het algemeen zijn activa verborgen als een middel om de eigenaar een soort financiële zekerheid te bieden die niet gemakkelijk zichtbaar is voor degenen die wel toegang hebben tot de andere activa van de eigenaar.Eens van de meest voorkomende redenen voor het creëren van verborgen activa is de poging van een of beide partijen in een echtscheidingsactie om geld en andere middelen naar verborgen rekeningen te leiden, waardoor deze activa effectief worden overwogen wanneer de belangen van het paar in de scheiding worden verdeeldschikking.

Het blootleggen van verborgen activa kan soms erg moeilijk zijn.Mensen met expertise in het volgen van kleine maar belangrijke aanwijzingen kunnen vaak activa opsporen die zijn uitgescheiden in offshore -accounts of andere locaties.Dit kan vooral belangrijk zijn in situaties waarin een huwelijk of een soort zakelijk partnerschap wordt ontbonden, omdat beide partijen daadwerkelijk een claim hebben op die activa.

Er zijn verschillende manieren om verborgen activa te vinden en op te halen.Een basisbenadering is om te zoeken naar aanwijzingen die worden gevonden op oude belastingaangiften.Als er activa in de documentatie verschijnen, maar lijken gewoon te zijn verdwenen, is de kans groot dat die activa zijn geruimd naar een soort account die niet is gedocumenteerd in de huidige financiële gegevens.In de Verenigde Staten is het mogelijk om kopieën van oudere belastingaangiften aan te vragen, in ruil voor een vergoeding.Houd er rekening mee dat het tot zestig dagen kan duren voordat de kopieën worden ontvangen, wat al dan niet voldoende tijd kan zijn om verborgen activa te identificeren en actie te ondernemen om ze te laten openbaren.

Een andere benadering van het vinden van verborgen activa omvat het porsen door oude financiële overzichten.Door te kijken naar het detail dat is opgenomen in een spaarrekeningverklaring, een creditcardverklaring of zelfs de verklaringen die beleggingsactiviteiten beschrijven, kan het mogelijk zijn om gevallen te identificeren waarin overdrachten die er verdacht uitzien, zijn gedaan.Door de aard van die overdrachten te onderzoeken, is het mogelijk om te bepalen of die activa elders in de beschikbare financiële gegevens verschijnen, of dat de activa zijn overgedragen op een verborgen account.

Let op ATM -activiteit die is gedocumenteerd bij het controleren van accountverklaringen, is een ander mogelijk middel om verborgen activa te identificeren.Als er een plotselinge toename van de activiteit of activiteit is die enigszins uit karakter lijkt, is er een kans dat contant geld wordt opgenomen en op een verborgen account wordt geplaatst.In sommige gevallen kunnen de ingetrokken fondsen gedeeltelijk worden gebruikt om de diensten van iemand te beveiligen om activa zoals sieraden, kunstwerken of andere investeringen te verbergen.

Een laatste bron die nuttig kan zijn bij het identificeren van het bestaan van verborgen activa is een kredietrapport.Inzendingen in het rapport kunnen wijzen op het bestaan van krediet of andere financiële rekeningen die niet zijn onthuld aan de echtgenoot of zakenpartner.Afhankelijk van de aard van deze rekeningen kunnen ze verborgen activa bevatten die onder beide partijen moeten worden verdeeld als onderdeel van de ontbinding van het huwelijk of het zakelijke partnerschap.