Wat is het handhavingsnetwerk voor financiële misdrijven?

Het Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) is een afdeling binnen de Treasury van de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor het identificeren, voorkomen en reageren op financiële misdaden.Een van de primaire rollen is als een handhaver van de Bank Secrecy Act.Deze afdeling werd opgericht in 1990, herwerkt in 1994 en werd in 2001 aanzienlijk uitgebreid onder de USA Patriot Act, een handeling van het Congres die werd aangenomen als reactie op terroristische aanslagen op verschillende doelen in de Verenigde Staten op 11 september 2001.

Leden vanDeze afdeling omvat wetshandhavingsfunctionarissen, financiële toezichthouders en financiële professionals, die allemaal samenwerken met verschillende taken.Het handhavingsnetwerk van de financiële misdrijven werd oorspronkelijk opgericht om het witwassen van geld in de Verenigde Staten te bestrijden, en later breidde de missie van de organisaties zich uit tot het aanpakken van zorgen over financiering voor terrorisme.De afdeling onderzoekt ook andere soorten financiële criminaliteit, zoals fraude en is zeer geïnteresseerd in financiële fraude die via internet wordt uitgevoerd.

Deze afdeling is gemachtigd om financiële transacties in de Verenigde Staten bij te houden.Bepaalde soorten transacties moeten automatisch worden gerapporteerd aan het handhavingsnetwerk voor financiële misdrijven, zoals grote contante transacties.Het netwerk heeft toegang tot verschillende volgsystemen die het kan gebruiken om fondsen te traceren, evenals mensen, op zoek naar gedragspatronen die wijzen op fraude of andere twijfelachtige financiële activiteiten.Een persoon met geen bekende inkomsten die grote hoeveelheden contant geld verplaatsen, zou bijvoorbeeld verdacht worden beschouwd en zou het doelwit zijn voor nauwere monitoring.

-klokkenluiders worden ook onderzocht door leden van het Financial Crimes Enforcement Network.Mensen die vermoeden dat er financiële misdaden kunnen plaatsvinden, kunnen met tips worden aangeroepen, waardoor een onderzoek wordt geactiveerd.Het vermogen om samen te werken met andere agentschappen is ook een belangrijk onderdeel van de afdelingsmissie.Leden van de afdeling kunnen informatie delen om onderzoek te vergemakkelijken en in ruil daarvoor relevante informatie te ontvangen, waardoor ze als team kunnen werken bij het bouwen van zaken en het nastreven van rentevoeten., accountants en financiële professionals.Het is meestal nodig om een achtergrondcontrole door te geven, specifiek op zoek naar belangenconflicten en andere zorgen.Werknemers kunnen worden onderworpen aan willekeurige beveiligingscontroles en worden gecontroleerd terwijl ze werken voor FinCen, omdat ze toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, evenals de macht om onderzoek naar mensen en interessante bedrijven te leiden en te vormen.Deze bevoegdheden kunnen een probleem worden in het geval van chantage of andere persoonlijke conflicten.