Hva er de forskjellige typene internasjonal handelssvindel?

Internasjonal handelssvindel er ansvarlig for tyveri av store mengder penger fra bedrifter og enkeltpersoner, men svindlerne som er ansvarlige for slike svindel har en tendens til å finne nye mål med jevne mellomrom, fordi mange mennesker ikke kjenner de vanlige svindeltypene.Phishing, som involverer noen masse e -post for mange forskjellige adresser og ber om sensitiv informasjon, er en av de vanligste typene internasjonal handelssvindel.Et kredittbrev involverer at noen skaper et kredittbrev for understandard eller ikke-eksisterende varer og deretter lomme pengene.Escrow -svindel involverer internasjonale svindlere som bruker realistiske utseende på escrow nettsteder for å stjele penger fra brukeren.Den vanligste involverer noen som forteller mottakeren at han eller hun har rett til en stor sum penger.Disse pengene er visstnok enten fra en pårørende eller fra en bank som ikke ønsker å se pengene gå til regjeringen, og kroken er at mottakeren kan samle inn pengene hvis han eller hun sender sensitiv informasjon.Den andre metoden er at e -posten skal fremstå som om det er fra en legitim internasjonal bank eller virksomhet som mottakeren frekventerer, og å be brukerne oppdatere deres personlige informasjon.I begge tilfeller prøver svindlerne å få brukerens personnummer, kredittkortnummer, bankenavn og passord eller annen sensitiv informasjon.

En escrow internasjonal handelssvindel oppstår når noen kjøper et produkt fra noen.For å overføre pengene, vil svindleren foreslå å bruke en escrow -tjeneste.Problemet er at svindleren vil ha opprettet et nettsted som bare ser ut som en escrow -tjeneste.I stedet for en legitim pengeoverføring, der svindleren ville få penger etter å ha sendt et produkt, får svindleren i dette tilfellet pengene øyeblikkelig og brukeren får ingenting.

I legitim internasjonal handel, men svindlere vet også hvordan de skal bruke disse til internasjonal handelssvindel.Svindleren lover å sende en gjenstand, og offeret gir ham eller henne kredittbrevet.På dette tidspunktet finner svindleren en institusjon som er villig til å betale ned kredittbrevet uten at dokumenter viser at produktene er blitt sendt, eller svindleren sender en tom boks for å få de nødvendige forsendelsesdokumentene.Dette betyr at svindleren får de lovede pengene, mens offeret taper penger og ikke får noe verdifullt til gjengjeld.

Med falske postordrer og sjekker sender en svindler dokumentet til en selger.Sjekk eller postanvisning er for et beløp mer enn verdien av varen, og svindleren ber selgeren om å koble over det ekstra beløpet.Etter at ledningen er fullført, har svindleren de ekstra pengene, mens offeret må betale hele beløpet for sjekken når banken finner ut at den er falsk.