Hva er en IRS -kriminell etterforskning?
En Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation er ethvert søk på de mulige kriminelle bruddene på USAs Internal Revenue Code. Det generelle formålet er å forhindre økonomiske forbrytelser mot regjeringen og beholde tilliten i skattesystemet. Skattemyndighetene er ikke alene om å undersøke spørsmål om økonomisk kriminalitet; Organisasjonen har imidlertid streng kontroll over sonden og påtale om mulige brudd.
Kommisjonæren for interne inntekter opprettet den første gruppen av kriminelle etterforskere for å forhøre seg om aktivitetene til visse individer med påstander om skattesvindel. IRS Criminal Investigation Unit, kjent ganske enkelt som "etterretningsenheten", ble først organisert 1. juli 1919, med seks ansatte i de amerikanske postkontorinspektørene. De seks mennene dannet ryggraden i organisasjonen, og hjalp til med å etablere treningsprogrammer og resultatretningslinjer. Etter hvert ble organisasjonens navn endret til skattemyndigheteneIT (IRS CID)
Noen av de tidlige IRS -kriminelle etterforskningene som er mest bemerkelsesverdige for organisasjonens historie var veldig høy profil. Skattemyndighetene var avgjørende for å bringe skatteunndragelsessaken mot Al Capone, som til slutt brakte den offentlige fienden nummer én for rettferdighet. Det var også sentralt å hjelpe til med å løse Lindbergh -kidnappingen. Etter hvert som organisasjonen utvidet, ble det hovedstyrken som undersøkte kriminelle, bedrifter, borgere og myndighetspersoner i alle forhold knyttet til økonomi.
Skattemyndighetene gjennomfører en kriminell etterforskning gjennom en streng prosedyre som prøver å opprettholde rettferdighet og tilby integritet til det amerikanske skattesystemet. Etter innlevering av skatteformer fra en person eller virksomhet, blir dokumentene revidert, essensielt en rutinemessig analyse, for å sikre at alle de viktige aspektene ved en persons økonomi er legitime. Hvis det oppstår noen slags spørsmål, kontakter skattemyndighetenePersonen direkte eller forsøker å gjennomføre en undercover IRS -kriminell etterforskning av fagets kontoer og eiendommer. Ved å bruke denne vurderingen kan kriminelle etterforskere avgjøre om en rettssak er berettiget. I følge skattemyndighetene i seg selv har den føderale domfellelsesgraden for skatteforbrytelser holdt seg over 90 prosent siden organisasjonens oppstart.
IRS CID har møtt en rekke kontroverser gjennom årene, og stammet fra sine handlinger i visse tilfeller. I følge vitner som vitner for Senatets finanskomité på 1990 -tallet og begynnelsen av det 21. århundre, har skattemyndighetene begått en rekke overgrep i sin oppførsel i visse tilfeller. Som svar på disse påstandene vedtok den amerikanske kongressen den tredje skattebetalernes Bill of Rights 22. juli 1998. Dette flyttet bevisbyrden i en skattemyndighet etterforskning fra skattyteren til skattemyndighetene.