Hva er de forskjellige typene anti-hvitvaskingsjobber?

For folk som liker å undersøke detaljert informasjon og undersøke mysterier, kan en karriere innen anti-hvitvasking (AML) være et godt valg.Det er anti-hvitvaskingsjobber i banker og finansinstitusjoner.I tillegg er det anti-hvitvasking av konsulentfirmaer som ansetter erfarne etterforskere.Noen av jobbtitlene for etterforskere av hvitvasking av penger inkluderer AML Compliance Officer, AML Investigations Officer og AML Financial Intelligence Manager.

Generelt er en spesialist mot hvitvasking av penger en rettsmedisinsk regnskapsfører som har spesiell opplæring i anti-hvitvaskingsteknikkerog forskrifter.Denne spesialisten følger strømmen av penger gjennom finansinstitusjonskontoer, ved å bruke informasjon levert av mange kilder, inkludert statlige kilder.En av oppgavene som en spesialist ofte utfører, er å trene annet personell for å se etter mistenkelig aktivitet.En spesialist mot hvitvasking av penger bruker alle Banks-systemene så vel som eksterne kilder, for eksempel anti-hvitvaskingskonsulentfirmaer.

Noen av de anti-hvitvaskingsjobber er høyt spesialiserte.En av disse spesialjobbene er utviklingen av programvare og systemer og systemer mot hvitvasking av penger for å hjelpe folk med å utføre sine anti-hvitvaskingsjobber.En person som søker en karriere innen programvare for hvitvasking av penger, trenger vanligvis erfaring og opplæring i både programvareutvikling og forskrifter for hvitvasking av penger.Ofte reiser denne lederen til forskjellige fasiliteter og trener personalet på stedet.Det er vanlig at denne personen og andre spesialister mot hvitvasking av penger er tospråklige, for eksempel på engelsk og mandarin-kinesisk, fordi bankvirksomhet i økende grad har blitt en global aktivitet.

mennesker som har en jusgrad og erfaring i anti-hvitvaskingsjobberNoen ganger finner arbeid i rettssystemet.En person kan bli en aktor som spesialiserer seg på lov om hvitvasking av penger eller en advokat som søker å forsvare mennesker mot påtale.Rådgivning er en annen karriere i rettssystemet, og generelt trenger ikke en person en jusgrad for å være konsulent.Ofte trenger en konsulent flere års erfaring i anti-hvitvaskingsjobber.Vanligvis trener de sine kunders ansatte og trener ledere for å overvåke personalets effektivitet.Konsulenter har normalt mer erfaring og høyere utdanningsgrader enn de fleste spesialister mot hvitvasking gjør.Konsulentfirmaer ansetter noen ganger fagpersoner mot hvitvasking av penger som spesialiserer seg i risikovurdering for å beregne et firma-sårbarhet.

Nesten hvert land har jobber mot hvitvasking av penger, selv om noen land bruker forskjellige navn.For eksempel i Canada kalles det amerikanske betegnelsen anti-hvitvasking av penger anti-terroristfinansieringsprogram.Hver region eller land har sine egne forskrifter og krav om at en spesialist mot hvitvasking av penger må vite.I USA trenger noen få av lovene som folk i arbeidsplasser mot hvitvasking av penger inkluderer Patriot Act, Bank Secrecy Act (BSA) og U.S. Treasurys anti-hvitvaskingsretningslinjer.Andre viktige krav inkluderer arbeidskunnskap om de mistenkelige aktivitetsrapporteringskravene og kunnskapene om kunde-kunder.