Hva gjør en sertifisert svindeleksaminator?

En sertifisert svindeleksaminator gjennomfører ekspertundersøkelser angående mulig ulovlig aktivitet i banker, selskaper og butikk.Han eller hun gjennomgår dokumentasjon og intervjuer mistenkte for å finne ut detaljene i et krav om økonomisk svindel.I tillegg setter sensorer innleder programmer for avskrekking og forebygging for å hjelpe selskaper med å unngå fremtidige problemer.En sertifisert svindeleksaminator kan inneholde den spesifikke tittelen eller arbeidet under en annen betegnelse, for eksempel rettsmedisinske regnskapsfører eller internrevisor.

Mest sertifiserte svindeleksaminatorer jobber for private banker eller selskaper, selv om noen er ansatt i private revisjonsselskaper, konsulentfirmaer og myndigheter og regjeringbyråer.I tillegg kan en erfaren sensor bli selvstendig næringsdrivende, og leverer etterforskningstjenester for mange forskjellige kunder.Ansvaret og målene for en sertifisert svindeleksaminator er stort sett det samme i alle arbeidsinnstillinger.

Når selskapets personell vet eller mistenker at svindel er begått, begynner den sertifiserte svindeleksaminatoren en grundig etterforskning.Han eller hun forsker på revisjonsregister, kontoutskrifter, e-postkorrespondanse og andre former for dokumentasjon som kan identifisere en mistenkt.Hvis fysiske penger eller eiendeler ble stjålet, kan sensor gjennomgå overvåkningsbånd og intervjue mennesker med kunnskap om arrangementet.Etter å ha avdekket fakta, kan han eller hun sette sammen en detaljert rapport og kontakte de aktuelle myndighetene.Hvis en mistenkt er siktet for svindel, kan sensor bli bedt om å vitne i retten som et ekspertvitne for å beskrive detaljene i etterforskningen og presentere relevant materiale.

Svindeleksaminatorer forsker og utvikler også opplæringskurs og ansattes retningslinjer for å forhindre svindel.De kan foreslå installasjon av ny overvåkningsteknologi eller datamaskinovervåking og sporingsprogramvare for å avskrekke folk fra å begå forbrytelsen.Mange sensorer leder seminarer for tapsforebyggende arbeidere, regnskapsførere og bedriftsledere for å lære dem om viktigheten av konsekvent revisjon og anerkjenne advarselsflagg.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) er en global organisasjon som gir legitimasjon til nye sensorer.En person kan tjene sertifisering ved å fullføre krav til utdanning, søke om ACFE -medlemskap, ta opplæringskurs og bestå en eksamen.For å kvalifisere seg for medlemskap, trenger en person vanligvis å ha en bachelorgrad eller høyere i regnskap, førrett, forretningsadministrasjon eller en annen major relatert til finans.I tillegg er det vanligvis nødvendig med to eller flere års revisjon eller tap av forebygging av tap.Ved å oppfylle forutsetninger og bestå eksamen, er en ny sertifisert svindeleksaminator kvalifisert for ansettelse i et bredt utvalg av innstillinger.