Hva er den økonomiske handlingsarbeidsgruppen for hvitvasking av penger?

Financial Action Task Force on Money Wellundering (FATF) er en internasjonal organisasjon som forsker på hvitvaskingsaktivitet og gir politiske anbefalinger for å hjelpe regjeringer med å bekjempe den.Gruppen på syv (G7) etablerte denne organisasjonen i 1989 for å adressere økende bekymring for det internasjonale omfanget av hvitvaskingsaktivitet.Fra 2010 inkluderte det mer enn 35 medlemsland, sammen med en rekke tilknyttede organisasjoner.I tillegg til disse medlemmene, jobber gruppen med regionale anti-hvitvaskingsorganisasjoner, så vel som andre økonomiske grupper.

Medlemmer av FATF har tre oppdrag.Den første er å forske på teknikkene og praksisene som brukes av mennesker til å hvitvaske penger, og være spesielt oppmerksom på å endre trender som nye metoder for å skjule ulovlig inntekt.Det andre er å utvikle retningslinjer for at medlemslandene skal implementere i kampen mot hvitvasking av penger.Den tredje innebærer å vurdere nasjoner for å se hvor godt de implementerer retningslinjene og for å evaluere suksessen med deres anti-hvitvaskingskampanjer.

I 1990 publiserte organisasjonen en liste med 40 anbefalinger for å bekjempe ulovlig økonomisk aktivitet.Den reviderer med jevne mellomrom listen for å gjenspeile politiske endringer gruppen mener medlemslandene bør gjøre for å holde seg oppdatert.Financial Action Task Force på hvitvasking av penger har også en svarteliste av nasjoner.Land på svartelisten samarbeider ikke med organisasjonens anbefalinger.Å være på denne listen kan ha alvorlige konsekvenser, ettersom økonomiske transaksjoner med opprinnelse eller reiser til disse landene er underlagt mer intens granskning, noe som kan gjøre det vanskelig å gjøre forretninger internasjonalt for de regjeringene og innbyggerne.

Hovedkvarteret til FATF erI Paris.Medlemmene møtes med jevne mellomrom for å diskutere politiske anbefalinger, distribuere informasjon og jobbe med revisjoner av organisasjonens anbefalinger.Den vurderer også søknader om nye medlemmer fra nasjoner med en betydelig rolle å spille i anti-hvitvasking av penger, så vel som internasjonale organisasjoner med interesse i å støtte gruppemisjonen.Medlemmer av publikum kan få tilgang til pressemeldinger og andre kunngjøringer på organisasjonens nettsted når det induserer nye medlemmer eller gjør endringer i policyanbefalinger.