Co to jest kontrola urzędu aktywów zagranicznych?

Biuro kontroli aktywów zagranicznych (OFAC) jest częścią Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (USA).Pojawiło się pod administracją prezydenta Harry'ego Truman.Od samego początku jego cele rozszerzyły się, aby urząd umożliwił biurze w walce z przestępczością i zapewnianie sprawiedliwości poprzez opracowanie programów, które mają negatywny wpływ na aktywa przestępczych partii zagranicznych.Przykłady programów, które wdrożono OFAC, obejmują specjalnie wyznaczoną listę obywateli (SDN), sankcje handlu narkotykami przeciw naruszeniom i sankcjami handlowymi Diamond.

Biuro kontroli aktywów zagranicznych wynika z Biura kontroli funduszy zagranicznych (FFC).Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych twierdzi, że FFC był programem profilaktycznym zaprojektowanym „w celu zapobiegania nazistowskiemu korzystaniu z zajętych krajów wymiany walut i papierów wartościowych oraz zapobieganie wymuszonym repatriacji funduszy należących do obywateli tych krajów”.Biuro kontroli aktywów zagranicznych, które powstało w grudniu 1950 r. W ramach administracji Trumana, opracowało znacznie szerszy zestaw celów.

OFAC koncentruje się na współczesnych zagrożeniach społecznych, w tym nieuczciwych reżimach, handlarze narkotyków i terrorystom.Proces, w którym to osiągnięto, może się różnić.Programy mogą nakładać sankcje lub handel embarga lub zamrozić rachunki bankowe, które są w jurysdykcji w USA.

Ogólnie rzecz biorąc, proces rozpoczyna się od nakazów wykonawczych lub przepisów dotyczących określonej kwestii, takich jak organizacje terrorystyczne, które próbują kupić broń masowego rażenia.Czasami działania podjęte przez Urząd Kontroli Zatrudnionych Zagranicznych są koordynacyjne z inicjatywami ONZ (ONZ) lub działaniami zagranicznymi sojusznikami.Rolą OFAC w tych przypadkach jest opracowanie programów, które pomagają osiągnąć zamierzony cel.

Działania OFACS mogą potencjalnie wpłynąć na ogół społeczeństwa.Na przykład niektóre programy obejmują poddanie niektórych stron, takich jak handlarze narkotyków, zabronić przepisów transakcyjnych.Kiedy tak się dzieje, my, ludzie, tracą prawo do angażowania się w umowy finansowe lub handlowe z tymi osobami.Mieszkańcy USA, według Departamentu Skarbu Państwa, mogą być obywatelami USA i mieszkańców kosmitów, którzy są w dowolnym miejscu na świecie, ludzie na amerykańskiej ziemi i podmiotami działającymi w Stanach Zjednoczonych.

Biuro kontroli aktywów zagranicznych odgrywa również tę rolęmonitorowania rozwijanych programów.Naruszenia programów OFAC mogą stawić czoła mocnym grzywny.Strony, które często angażują się w sprawy międzynarodowe, mogą zatem chcieć zapoznać się z programami biur i stronami, które są im poddane.Informacje te są publiczne na stronie internetowej OFAC.