Jakie są różne rodzaje prac przeciwdziałających praniu pieniędzy?

Dla osób, które lubią badać szczegółowe informacje i badać tajemnice, karierę w zakresie prania z prania (AML) może być dobrym wyborem.W bankach i instytucjach finansowych występują miejsca pracy przeciwdziałające praniu pieniędzy.Ponadto istnieją firmy konsultingowe przeciwdziałające praniu pieniędzy, które zatrudniają doświadczonych śledczych.Niektóre tytuły pracy dla śledczych przeciwdziałania praniu pieniędzy obejmują AML Compliance Officer, AML Investigations Officer i AML Financial Intelligence Manager.

Ogólnie rzecz biorąc, specjalistą od prania z praniem pieniędzy jest księgowym, który odbywa specjalne szkolenie w zakresie technik przeciwdziałania praniu pieniędzyi przepisy.Ten specjalista przestrzega przepływu pieniędzy za pośrednictwem kont instytucji finansowych, wykorzystując informacje dostarczone przez wiele źródeł, w tym źródła rządowe.Jednym z zadań, które często wykonuje specjalista, jest szkolenie innego personelu, aby obserwować podejrzaną aktywność.Specjalista ds. Prania z praniem pieniędzy korzysta ze wszystkich systemów banków, a także źródeł zewnętrznych, takich jak firmy konsultantowe przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Niektóre prace przeciwdziałające praniu pieniędzy są wysoce wyspecjalizowane.Jednym z tych specjalistycznych miejsc pracy jest opracowanie oprogramowania i systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy, które pomogą ludziom wykonywać prace przeciwdziałające praniu pieniędzy.Osoba, która poszukuje kariery w oprogramowaniu do prania z praniemCzęsto ten menedżer podróżuje do różnych obiektów i trenuje personel na miejscu.Ta osoba i inni specjaliści od prania z praniem pieniędzy często są dwujęzyczni, na przykład w języku angielskim i mandaryńskim, ponieważ bankowość staje się coraz bardziej globalną działalnością.

Ludzie, którzy mają wykształcenie prawnicze i doświadczenie w pracy przeciwdziałaniu praniu pieniędzyczasami znajdują zatrudnienie w systemie sądowym.Osoba może zostać prokuratorem, który specjalizuje się w przepisach dotyczących prania o praniu pieniędzy lub prawnikowi, który stara się obronić ludzi przed ściganiem.Konsultowanie to kolejna kariera w systemie prawnym i ogólnie osoba nie potrzebuje stopnia prawnego, aby być konsultantem.Często konsultant potrzebuje kilkuletniego doświadczenia w pracy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Firmy konsultingowe przeciwdziałające praniu pieniędzy zatrudniają specjalistów od prania z praniem pieniędzy, aby pomóc firmom w ustanowieniu planu lub systemu wykrywania działalności związanej z praniem pieniędzy.Zwykle szkolą pracowników swoich klientów i szkolą menedżerów w celu monitorowania skuteczności personelu.Konsultanci zwykle mają większe doświadczenie i wyższe stopnie edukacyjne niż większość specjalistów od prania z pieniędzy.Firmy konsultingowe czasami zatrudniają specjalistów od prania z praniem pieniędzy, którzy specjalizują się w ocenie ryzyka w celu obliczenia wrażliwości firmy.

Prawie każdy kraj ma prace przeciwdziałające praniu pieniędzy, chociaż niektóre kraje używają różnych nazw.Na przykład w Kanadzie amerykańska pranie przeciwdziałania praniu pieniędzy jest zwykle nazywane programem finansowym antyterrorystycznym.Każdy region lub kraj ma swoje własne przepisy i wymagania, które musi znać specjalista od prania z praniem pieniędzy.W Stanach Zjednoczonych kilka przepisów, które ludzie z pracy przeciwdziałającej praniu pieniędzy muszą znać Ustawa Patriot, ustawa o tajemnicy bankowej (BSA) oraz wytyczne dotyczące prania z praniem pieniędzy USA.Inne ważne wymagania obejmują praktyczną wiedzę na temat podejrzanych wymagań dotyczących raportowania aktywności i techniki śledcze